7040 عذيب للاتصالات 0.1 (3.39 %)
1438/01/22 الأحد أكتوبر 23,2016 08:45:03
تعلن شركة إتحاد عذيب للإتصالات (GOجو) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الثاني)

تعلن شركة إتحاد عذيب للاتصالات (GOجو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة (الاجتماع الثاني) والتي عقدت في تمام السـاعـة 20:30 بتاريخ 19-01-1438 الموافق 20-10-2016 في فندق التنفيذيين - شارع العليا العام في مدينة الرياض برئاسة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ حسام الدين بن هاشم صدقه حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/3/2016م.
2- تمت الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/3/2016م.
3- تمت الموافقة على القوائم المالية للشركة كما هي في 31/3/2016م.
4- تمت الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/3/2016م.
5- تمت الموافقة على اختيار مراقب الحسابات السادة كي بي أم جي (KPMG) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية الربع سنوية للربع الثاني والثالث والرابع والقوائم المالية السنوية لعام 2016 والربع الأول لعام 2017، وتحديد أتعابهم.
6- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة والأطراف ذات العلاقة كما هو في الإيضاح رقم 23 من القوائم المالية السنوية للعام المنتهي في 31/3/2016م. (مرفق)
7- تمت الموافقة على تجديد عقد شركة بتلكو (عضو مجلس إدارة) والتي يمثلهم في مجلس الإدارة السيد/ ايهاب حناوي والسيدة/ خلود القطان لتمرير المكالمات الدولية والترخيص بها لعام قادم علماً بأنه يتم احتساب قيمة إنهاء المكالمات حسب الاسعار لكل دولة ومدة الاتصال.
8- تمت الموافقة على تجديد الاتفاقية المبرمة مع شركة إثراء المالية - كمستشار استراتيجي للشركة للسنة القادمة ابتداء من 06/10/2016م، والتي لعضو مجلس الإدارة شركة بذار التجارية ويمثلها السيد/ فهد الصنيع مصلحة في الشركة.
9- تمت الموافقة على قرار تعيين عضو مجلس الإدارة الممثل لشركة بتلكو السيد/ ايهاب أنور حناوي خلفاً للعضو للسيد/ فيصل قمحيه اعتباراَ من 15/08/1437هـ الموافق 22/05/2016م.
10- تمت الموافقة على قرار تعيين عضو مجلس الإدارة الممثل لشركة الانترنت السعودية السيد/ بريم كومار كوناث (غير تنفيذي) خلفاً للعضو المستقيل السيد/ خورشيد احميد اعتباراَ من 24/06/1437هـ الموافق 03/04/2016م.
11- تمت الموافقة على تمديد نطاق عقد المراجعة المبرم مع شركة كي بي أم جي (KPMG) ليشمل مراجعة القوائم المالية المنتهية في 30/09/2016 (الربع الثاني) للعام المالي 2016/2017.

الملفات الملحقة