ا1302 بوان 0.35 (1.64 %)
1437/11/27 الثلاثاء أغسطس 30,2016 08:26:55
تدعو شركة بوان السادة المساهمين إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية

يدعو مجلس إدارة شركة بوان السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله في فندق دبل تري من هيلتون بالرياض، الطريق الدائري الشمالي بالقرب من مخرج 5، وذلك في تمام الساعة 18:30 من يوم الإثنين بتاريخ 25/12/1437هـ الموافق 26/09/2016م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، للدورة الجديدة التي تبدأ من تاريخ 26/09/2016م ولمدة ثلاث سنوات علماً بأنّ المرشحين هم السادة:
1-الأستاذ/ مازن أحمد الجبير، عضو مجلس إدارة مستقل.
2-الأستاذ/ عبدالرحمن فاروق عداس، عضو مجلس إدارة مستقل.
3-الأستاذ/ عمار محمد الغول، من خارج مجلس الإدارة مختص بالشئون المالية والمحاسبية.
4-الأستاذ/ كينث جارلس ابراهيم، من خارج مجلس الإدارة مختص بالشئون المالية والمحاسبية.
5-الأستاذ/ سعد صالح السبتي، من خارج مجلس الإدارة مختص بالشئون المالية والمحاسبية.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس مال الشركة، ولكل مساهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم لحضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل على العنوان التالي ص.ب 331 الرياض 11371 أو إحضار أصل التوكيل للجمعية، مع ضرورة إحضار المساهمين للإجتماع (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللإستفسار يرجى الإتصال على هاتف 0112917799 تحويلة 700.