رد: اعلانات 2013
تعلن شركة الجوف للتنمية الزراعية (الجوف) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادس والعشرون
2013-03-16 (1434-05-04 ) 08:14:59
بناءا على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل مجلس الإدارة انعقد اجتماع الجمعية العامة العادية السادس و العشرون (الاجتماع الثاني ) للشركة - بفندق النزل بمدينة سكاكا- في تمام الساعة الرابعة عصراً يوم الأربعاء 01|05|1434هـ الموافق 13|03|2013م بعد اكتمال ال القانوني وفيما يلي نتائج ما تقرر في هذه الجمعية :
1)الموافقة على الميزانية العمومية وحسابات الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2012 م .
2)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المنتهية في 31/12/2012م .
3)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2012 م .
4)الموافقة على وقف الإحتياطي النظامي لوصوله الي نصف رأس مال الشركة .
5)الموافقة على زيادة الأحتياطي العام ليصل الي 25% من رأس المال خصماً من الأرباح المبقاه .
6)الموافقة على تعيين السادة شركة الدكتور محمد العمري وشركاه مراجعا لحسابات الشركة للعام المالي 2013م والربع الأول للعام 2014 م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة .
7)الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قيمتها خمسون مليون ريال لاغير بواقع ريالين لكل سهم (بنسبة 20% ) من رأس مال الشركة، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المقيدين بسجلات التداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية الموافق13/03/2013 م. وسيتم الإعلان عن موعد الصرف لاحقا بعد الترتيب مع البنك المفوض بالصرف.
8) الموافقة على ما ورد بخطاب هيئة السوق المالية رقم 4/6331 بتاريخ 25/01/1434 هـ الموافق 09/12/2012م وتوصية مجلس الإدارة في إجتماعه الرابع والذي عقد بتاريخ 30/12/2012م والمتضمن ما يلي :
الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وفقا للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى .
وإعتماد ذلك ضمن لائحة الحوكمة واضافتها ضمن لجنة الترشيحات والمكافأت بالمادة الثانية (سلطات لجنة الترشيحات والمكافأت ) لائحة الحوكمة
9) الموافقة على الاعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين عضو مجلس الادارة الاستاذ / عبدالرحمن بن سعيد اليمني خلال العام 2012م والخاصة بشراء سيارات وقطع غيار والتي بلغت 5,295,895 ريال والتي تمت عن طريق المنافسة الكاملة وكان عضو مجلس الإدارة هو صاحب العرض الأفضل والترخيص بها لعام قادم
10)الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2012م بقيمة 1,800,000 ريال بواقع 200,000 ريال لكل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة
|