الأربعاء يونيو 29، 2016 09:34
إعلان من هيئة السوق المالية دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة لشركة شركة سوليدرتي السعودية للتكافل (إعلان تذكيري)

استناداً إلى الصلاحيات الممنوحة للهيئة في الفقرة الفرعية (ج) من الفقرة (2) من المادة (90) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/1/28هـ، وبناءً على ما قرره مجلس الهيئة بتاريخ 1437/09/13 هـ الموافق 2016/06/18م في هذا الشأن، تدعو الهيئة السادة مساهمي شركة سوليدرتي السعودية للتكافل لحضور اجتماع الجمعيّة العامة العادية الثاني والمُقرّر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة الرّياض – المركز الاعلامي لشركة السوق المالية السعودية (تداول)(برج التعاونية –طريق الملك فهد- الدور الأرضي) - يوم الخميس 1437/09/25هـ الموافق 2016/06/30م في تمام الساعة 10:00 مساءً وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:



التّصويت على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالّية المنتهية في 2015/12/31م.
التّصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
التّصويت على إبراء ذمّة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
التّصويت على تقرير مُراجعي حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
التّصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثّالثة والتي تبدأ بتاريخ 2016/05/26م ولمدّة ثلاث سنوات (وسيكون التصويت بالطريقة التّراكميّة) (للاطلاع على السير الذاتية)..
التّصويت على توصية لجنة المراجعة الدّاخليّة بتعيين مُرَاجِع الحسابات الخارجي المُرَشّح من بين المُرَشّحِين من قبلها لمراجعة حسابات الشّركة للعام المالي 2016م وتحديد أتعابه.
التّصويت على البيان الختامي لهيئة الرّقابة الشّرعيّة للشّركة
إجازة أعمال مجلس الإدارة الحالي خلال الفترة من 2016/05/26م وحتى انتخاب مجلس الإدارة الجديد.


علماً بأنّ النِّصَابَ القانونيَّ لصِحّة انعقاد الجمعيّة هو بمَنْ حضر ولكلّ مُسَاهِم حقّ الحضور لاجتماع الجمعيّة ، كما يُرجَى من المُسَاهِمِين الذين يتعذّر حضورهم في الموعد المُحدَّد ويرغبون في توكيل اشخاص غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة ومُوظّفي الشّركة) إرسال التّوكيلات اللازمة مُصدّقة من الغرفة التجاريّة أو من أحد البنوك او من احد الاشخاص المرخص لهم أو بموجب وكالة شرعية إلى فاكس الشركة رقم (0112994556) او احضارها في يوم انعقاد الجمعية مع ضرورة إحضار المساهم (اصاله أو وكالة)إثبات الشخصية الاصيل للاجتماع مع إحضار اصل الوكالة بالنسبة للوكلاء.