رد: اعلانات 2013
تدعو شركة وفا للتأمين مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثامنة
2013-03-13 (1434-05-01 ) 16:09:18
يسر شركة وفا للتأمين أن تدعو مساهميها الكرام لحضور الجمعية العامة العادية المقرر إنعقادها بتاريخ السبت 03 جمادى الأخرة 1434هـ الموافق 13 ابريل 2013م ، وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن) في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءاً وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
2.الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2012م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في نفس التاريخ.
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
5.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والسيد / صالح الحناكي والسيد/ محمد العريفي والسيد/ ماجد الحقيل والسيد/ عبدالله الجربوع والسيد/ صالح السبيل والترخيص بها لعام قادم وكانت طبيعة هذه العقود عقود تأمين بنفس شروط وثائق التأمين الممنوحة لكافة العملاء.
6.الموافقة على تعيين السيد / سوشهبان ساكير بدلاً من العضو المستقيل السيد / أرون كانتي داس جوباتا وتم تعيين السيد سوشهبان ساكير كعضو غير مستقل وغير تنفيذي ممثلاً للشركة الهندية للتأمين على الحياة.
7.الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (1,020,000)ريال عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م وفقاَ لنص المادة (17) من النظام الأساسي للشركة .(تتمة)
|