رد: اعلانات 2013
تدعو الشركة الأهلية للتأمين التعاوني مساهميها الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (تتمة )
2013-03-12 (1434-04-30 ) 16:49:42
9.الموافقة على لائحة إختيار أعضاء مجلس الإدارة .
10.الموافقة على العقود التأمينية التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة :
-عقود تأمينية ( سيارات ) صادرة لصالح شركة المساق ( والتي يمثلها في عضوية مجلس الإدارة الأستاذ محمد نصر ولسمو رئيس مجلس الإدارة مصلحة فيها ) بمبلغ 16,986 ريال .
-تأمين سيارة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر بن عبد العزيز بمبلغ 14,735 ريال .
-عقود تأمين طبي لشركات لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن بندر مصلحة فيها بمبلغ 253,582 ريال .
-عقد تأمين سيارة للأستاذ محمد نصر بمبلغ 5863 ريال .
-وثيقتي تأمين للأستاذ سامي العلي بمبلغ 1750 ريال .
-وثائق تأمين صادرة لصالح شركة هيف بمبلغ 776,749 ريال .
11.عرض تعاقد الشركة مع شركة المساق والتي لسمو رئيس مجلس الإدارة والأستاذ محمد نصر عضو مجلس الإدارة مصلحة فيها والذي تم عن طريق المنافسة العامة وذلك لتأمين عمال نظافة وصيانة لمباني الشركة الأهلية للتأمين لمدة سنة بقيمة إجمالية تبلغ 316,800 ريال
12. الموافقة على إختيار أعضاء مجلس الإدارة بطريقة التصويت العادي من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من 2/6/2013م ولمدة ثلاث سنوات .
ونوجه عناية مساهمي الشركة الكرام إلى ما يلي :
لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة ، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين دائماً بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وذلك لتمثيله في الاجتماع ، على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة عناية أمين سر مجلس الإدارة ص.ب 939 الرياض 11312 أو الفاكس 4771608 قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعد انعقاد الجمعية .
-علماً بأنه لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل ، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور أن يأتي قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله ، وأن يحضر معه إثبات الهوية ( بطاقة الأحوال ) والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته وإثبات عدد الأسهم التي يملكها والمساهمين الذين يمثلهم على أن ينتهي التسجيل قبل بدء الاجتماع .
آخر موعد لتسجيل مبايعات الأسهم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية هو يوم 07/06/1434هـ الموافق 17/4/2013م .
|