رد: اعلانات 2013
تدعو الشركة الأهلية للتأمين التعاوني مساهميها الكرام الى حضور أجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-12 (1434-04-30 ) 16:49:52
تدعو الشركة الأهلية للتأمين التعاوني مساهميها الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة للشركة والمقرر عـقده في تمام الساعة (04:00) مساءاً يوم الاربعاء 07/06/1434هـ الموافق 17/4/2013م في مركز تداول الإعلامي بالرياض وذلك لمناقشة البنود الآتية :
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
2.الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن آدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.الموافقة على إختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2013م بناءاً على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
5.الموافقة على صرف مكافآة سنوية عن العام المالي 2012م بقيمة (180000 ريال) لسمو رئيس مجلس الإدارة, وصرف مكافآة لكل عضو بقيمة (120000 ريال).
6.الموافقة على تعيين الأستاذ أشرف الجندي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ صادق حسن ، ومكملاً لمدة سلفه ( حتى 1/6/2013م ) ويتبع التصويت العادي .
7.الموافقة على تعيين الأستاذ سعيد بيومي عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ قاسم نصار، ومكملاً لمدة سلفه ( حتى 1/6/2013م )ويتبع التتصويت العادي .
8.الموافقة على تشكيل لجنة لإدارة المخاطر وتحديد مهامها وطريقة إختيار اعضائها .
(يتبع)
|