6040 تبوك الزراعية -0.41 (-3.34 %)
1437/08/10 الثلاثاء مايو 17,2016 08:16:22
تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن شركة تبوك للتنمية الزراعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 09-08-1437 الموافق 16-05-2016 في مبنى قصر الضيافة بمشروع الشركة بمدينـة تبوك في مدينة تبوك بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على على تقرير مجلس الإدارة عن السـنة المـاليـة المنتهيـة فـي 31/12/2015م.
2- الموافقة على القوائم المالية للشركة كما في 31/12/2015م وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في نفس التاريخ.
3- الموافقة على تقرير مراقب الحسـابـات عن نتائج العام المالي المنتهي في 31/12/2015م.
4- الموافقة على تحويل مبلغ 13,144,773 ريال من حساب الإحتياطي الاتفاقي كما في 31/12/2015م والمخصص لدعم المركز المالي للشركة الى حساب الأرباح المبقاه لعام 2015م.
5- الموافقة على مقترح مجلس الادارة بتوزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م بواقع 22,500,000 ريال وبنسبـة 5% من رأس المال وبواقع 0.5 ريال للسهم الواحد، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهميـن المقيديـن بسجلات الشركة يوم إنعقاد الجمعية وسيتم الاعلان لاحقاً عن موعد توزيع الأرباح.
6- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئولية إدارة الشركة خلال الفترة المنتهية في 31/12/2015م.
7- الموافقة على إختيار عضو من بين المرشحيـن لشغل المقعد السابع الشاغر بمجلس الادارة لدورة مجلس الادارة الحاديـة عشـر والتي ستنتهي في 30/6/2018م، حيث تم اختيار الأستاذ/ سليمان صالح سلمان الصراف وقد تم التصويت عليه عن طريق التصويت التراكمي.
8- اختيار مكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2016م والبيانات الربع سنويـة وتحديد أتعابـه.