رد: اعلانات 2013
يعلن البنك السعودي للاستثمار نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية
2013-03-12 (1434-04-30 ) 08:19:36
يعلن البنك السعودي للاستثمار عن موافقة جمعيته العامة غير العادية المنعقدة مساء يوم الإثنين 29/04/1434هـ الموافق 11/03/2013م بمقر البنك الرئيسي الكائن بشارع المعذر بمدينة الرياض على كافة بنود جدول الأعمال وهي:
1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة إلى المساهمين بشأن نشاطات البنك خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
2) التصديق على الميزانية العمومية كما في 31 ديسمبر 2012م وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ.
3) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم للفترة من 01/01/2012م إلى 31/12/2012م.
4) الموافقة على توصية مجلس الإدارة المبنية على توصية لجنة المراجعة باختيار مراجعي حسابات البنك لعام 2013م (السادة برايس ووترهاوس كوبرز وديلويت اند توش)، وفحص البيانات المالية الربع سنوية، وتحديد أتعابهم.
5) الموافقة على توزيع أرباح نقدية حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع 0.70 ريال للسهم الواحد بعد خصم الزكاة بنسبة 7% من القيمة الإسمية للسهم.
6) الموافقة على المعايير والإجراءات المحددة للعضوية في مجلس الإدارة.
7) الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة.
8) الموافقة على التعديلات في المواد رقم 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 15، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 30، 31، 32، 33، 34، 36، 37، 38، 39، 41، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53، 54، 55 في النظام الأساسي للبنك.
9) إعادة ترقيم وترتيب مواد النظام الأساسي بما يتفق مع التعديلات المذكورة.
وسيكون استحقاق الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين بسجلات البنك كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية الإثنين 29/04/1434هـ الموافق 11/03/2013م، على أن توزيع الأرباح للسادة المساهمين سيتم إعتباراً من تاريخ يوم السبت 04/05/1434هـ الموافق 16/03/2013م.
|