تعلن شركة ساب للتكافل عن تعديل أحد البنود وإضافة بند جديد على جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)
2016-05-10 (1437-08-03 ) 08:57:34

إلحاقاً لإعلان شركة ساب للتكافل بتاريخ 28-05-1437هـ الموافق 08-03-2016م ولإعلان التذكيري بتاريخ 18-07-1437هـ الموافق 25-04-2016م. والذي يدعو فيه مجلس إدارة شركة ساب للتكافل(شركة مساهمة سعودية) السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) لعام 2016م، والذي سيعقد بمشيئة الله عند الساعة الرابعة عصراً من يوم الاربعاء 04/08/1437هـ الموافق 11/05/2016م في مبنى الإدارة العامة للبنك السعودي البريطاني - الدور الأرضي شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي بمدينة الرياض، فإن الشركة تعلن عن إستكمال موافقة الجهات التنظيمية على تعديل البند رقم 8 في جدول أعمال الجمعية وكذلك إضافة بند على جدول أعمال الإجتماع على النحوالتالي البند قبل التعديل:-


8-التصويت على المعاملات التي تمت خلال العام 2015 والتي كان فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو كبار المساهمين والترخيص بها للعام 2016.

البند 8 بعد التعديل:

-التصويت على الترخيص للمعاملات التي فيها مصلحة مباشرة وغير مباشرة لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو كبار التنفيذيين أو كبار المساهمين للعام القادم

إضافة بند رقم 13:

13-التصويت على تشكيل لجنة المراجعة والموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها. علما بأن الأعضاء المرشحين هم:
أ-الأستاذ/ وليد عبدالعزيز كيال
ب-الأستاذ/ سامي عبدالسلام وهيبة
ج-الدكتور/ أبوبكر علي باجابر


مرفق صيغة الإعلان كاملة بعد التعديلات المذكورة أعلاة
file