رد: اعلانات 2013
تدعو الزامل للصناعة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-03-11 (1434-04-29 ) 17:11:53
يسر مجلس الإدارة دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً على الأقل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده بمشيئة الله بمدينة الدمام يوم السبت 03/06/1434هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 13/04/2013م وذلك في قاعة المحاضرات بمصنع الزامل للمكيفات بالدمام في تمام الساعة الرابعة عصراً للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2012م.
2. الموافقة على المركز المالي للشركة وكذلك قائمة الدخل عن الفترة من 01/01/2012م إلى 31/12/2012م.
3. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال الفترة من 01/01/2012م إلى 31/12/2012م.
4. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من العام 2012، أي بنسبة 7.5% من رأس المال، بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن النصف الأول من العام 2012 وبواقع 0.75 ريال لكل سهم. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة للعام 2012 مبلغ 1.50 ريال لكل سهم بنسبة 15% من رأس المال. وستكون أحقية أرباح النصف الثاني لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.
5. الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والشركات المنتسبة لشركة مجموعة الزامل القابضة والتي تمت خلال العام 2012م حسب ما جاء في تقرير مراقب الحسابات.
7. انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة السادسة من 01/05/2013م لغاية 30/04/2016م. علماً بأن طريقة التصويت التي سوف تتبعها الشركة في انتخاب الأعضاء هي التصويت العادي حسب النظام الأساسي للشركة.
8. الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لتدقيق ومراجعة حسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي 2013م والربع الأول من العام 2014م وتحديد أتعابهم.
((تتمة))
|