تعلن شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
2016-04-24 (1437-07-17 ) 08:14:44

تعلن شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة ( مسك ) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية العاشرة ( الاجتماع الثاني ) والذي إنعقد بحمد الله في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الخميس 14/07/1437هـ الموافق 21/04/2016م بفندق ماريوت الرياض - قاعة مكارم رقم ( 4 ) ، وذلك بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول اعمال الجمعية على النحو التالي :
1)الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
2)الموافقة على القوائم المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
3)الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
4)الموافقة على اختيار مراجعي حسابات الشركة السادة/ شركة العظم والسديري ( Crowe Horwath )، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2016م والبيانات المالية وتحديد أتعابه .
5)الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤولياتهم للعام 2015م .
6)الموافقة على تعاملات البيع والشراء ( كابلات متخصصة ، كابلات الياف بصرية ) التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الاوسط لكابلات الالياف البصرية المحدودة والتي يترأس مجلس إدارتها م/ عبدالعزيز بن محمد النملة والذي يترأس كذلك مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك وذلك بقيمة إجمالية قدرها 3,018,861 ريال بدون شروط تفضيلية والترخيص بتجديدها لعام قادم .
7)الموافقة على تعاملات الشراء التي تمت بين الشركة وشركة الشرق الاوسط للقوالب والبلاستيك المحدودة وشركة مياه المنهل ( شراء البلاستيك اللازم لصناعة الكابلات ، شراء مياه معدنية ) والتي يشغل عضويتهما من أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق الاوسط للكابلات المتخصصة مسك م/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار وذلك بقيمة إجمالية قدرها 69,223 ريال بدون شروط تفضيلية .
8)الموافقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة في دورته الجديدة والتي تبدأ من 02/07/2016م ولمدة ( ثلاث سنوات ) وبطريقة التصويت العادي، حسب النظام الاساسي للشركة. والسادة الاعضاء هم :
1.المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة
2.المهندس/ عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان
3.المهندس/ سليمان بن محمد النملة
4.الاستاذ/ يحيى بن ابراهيم القنيبط
5.المهندس/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار
6.المهندس/ سعد بن صالح الازوري
7.المهندس/ محمد بن عبدالعزيز النملة
8.المهندس/ سعد بن عماش الشمري
9.الاستاذ/ عزيز بن محمد القحطاني

والله الموفق ،،