تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية ( الإجتماع الثاني )
2016-04-17 (1437-07-10 ) 08:01:04

تعلن الشركة السعودية للصادرات الصناعية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (السابعة والعشرون) والتي عقدت في تمام الساعة 04:00 عصر يوم الخميس بتاريخ 07-07-1437هـ الموافق 14-04-2016م في قاعة الإجتماعات بمبنى الغرفة التجارية في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
أولاً: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/ 2015م.
ثانياً: الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م .
ثالثاً: الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 31/12/2015م .
رابعاً: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.
خامساً: الموافقة على إختيار السادة/ مكتب الخراشي محاسبون ومراجعون قانونيون المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2016م وتحديد أتعابه .
سادساً: إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة والتي تبدأ من 16/06/2016م ولمدة ثلاث (3) سنوات قادمة ، بإستخدام أسلوب التصويت العادي ، حيث تم إنتخاب التالي :
1-الأستاذ/ شـويـش نـاصـر آل ثنيان .
2-الأستاذ/ نـاصر راشد النـاصر .
3-الأستاذ/ فهد مبارك القثامي .
4-الأستاذ/ سعد فلاح القحطاني .
5-الأستاذ/ هشام عبدالرحمن العسكر .
6-الأستاذ/ عبدالله عبدالعزيز المشعل .
سابعاً: الموافقة على تعديل لائحة لجنة المراجعة لتتوافق مع الأنظمة والتعليمات ولائحة حوكمة الشركات .