تعلن سبيماكو الدوائية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة (الاجتماع الثاني)
2016-04-04 (1437-06-26 ) 08:37:39

تعلن الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 25-06-1437 الموافق 03-04-2016 في المقر الرئيسي للشركة في مدينة القصيم ـ بريدة ـ المدينة الصناعية بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1 ـ الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
2 ـ الموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2015م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2015م حتى 31/12/2015م .
3 ـ الموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
4 ـ الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة .
5 ـ الموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2015م بواقع (1) ريال للسهم الواحد بنسبة (10%) من رأس المال ، وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وسوف يتم الإعلان لاحقا عن مواعيد وطريقة صرف الأرباح .
6 ـ الموافقة على صرف مبلغ (1,400,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .
7 ـ الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين السادة / العظم والسديري محاسبون قانونيون ، كمراجعين خارجيين للشركة للعام المالي 2016م بناء على توصية لجنة المراجعة وتم تحديد أتعابه .
8 ـ الموافقة على ممارسة سعادة الدكتور عيسى بن جاسم الخليفة ـ عضو مجلس إدارة سبيماكو الدوائية ـ بعمله عضوا منتدبا في الشركة الكويتية السعودية للصناعات الدوائية ، حيث يمثل سعادته الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكديما) وهي شركة تملكها بعض حكومات الدول العربية وتساهم في شركة سبيماكو الدوائية بنسبة (20.49 %) .
9 ـ الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة العاشرة التي تبدأ اعتبارا من 3/4/2016م ولمدة ثلاث سنوات (تصويت عادي) ، وفيما يلي أسماء المرشحين الذين تم انتخابهم :ـ
1 ـ معالي الأستاذ / صالح بن منيع الخليوي .
2 ـ معالي الدكتور / علي بن سليمان العطيه .
3 ـ سعادة الدكتور / عيسى بن جاسم الخليفة .
4 ـ سعادة الأستاذ / مبارك بن جابر المحيميد .
5 ـ سعادة المهندس / طارق بن محمد الفوزان .
6 ـ سعادة الدكتور / حسين بن محمد غنام قحطاني .
7 ـ سعادة الأستاذ / عبدالرحمن بن محمد الثنيان .