تدعو الشركة الوطنية للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)(إعلان تذكيري)
2016-03-29 (1437-06-20 ) 15:38:17

يدعو مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليدي ان الازدهار (الرياض) في تمام الساعة السابعة مساءً من يوم الثلاثاء 27-6-1437هـ، الموافق 5-4-2016م، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1) التصويت على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31-12-2015م.
2) التصويت على تقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2015م.
3) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2015م.
4) التصويت على إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2015م.
5) التصويت على تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2016م، وتحديد أتعابه.
6) التصويت على التعاملات المالية التي تمت خلال العام المنتهي في 31-12-2015م، مع شركة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي مساهما رئيسيا في بتروكيم، كما أن هناك عضوان يشتركان في مجلس إدارة كلً من شركة المجموعة وشركة بتروكيم وهما معالي الأستاذ حمد بن سعود السياري، وسعادة الأستاذ سليمان بن محمد المنديل، بصفتهم الشخصية. وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة المجموعة السعودية خلال العام 2015م مبلغ 1.8 مليون ريال، كما استثمرت المجموعة السعودية في الصكوك المصدرة من قبل بتروكيم خلال عام 2014م، بمقدار 130 مليون ريال.
7) التصويت على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة لدورته القادمة، والتي تبدأ في 11-4-2016م، ولمدة ثلاث سنوات. (علماً بأن التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة تصويتاً عادياً حسب نظام الشركة الأساسي)
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، والتصويت بنسبة 50% لإقرار بنود أعمال الجمعية العامة العادية، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة العادية، وسيبدأ التسجيل في مقر الاجتماع بفندق هوليدي ان الازدهار (الرياض)، إبتداءً من الساعة الخامسة عصراً من يوم الثلاثاء 27-6-1437هـ، الموافق 5-4-2016م. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه بطاقة الأحوال والمستندات الدالة على ملكية الأسهم وذلك للتحقق من شخصيته واثبات عدد الأسهم التي يملكها.
كما نود أن نذكر السادة المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي بأن التصويت عن بعد قد بدأ من الساعة التاسعة صباحاً من اليوم الثلاثاء 13-6-1437هـ الموافق 22-3-2016م، ويستمر حتى الساعة الحادية عشراً صباحاً من يوم الأثنين 26-6-1437هـ الموافق 4-4-2016م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: 0112192522