تدعو شركة الإتصالات السعودية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2016-03-03 (1437-05-23 ) 15:52:07

يدعو مجلس إدارة شركة الإتصالات السعودية السادة المساهمين الكرام الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الانتركونتننتال بالرياض في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً ، يوم الاثنين بتاريخ 26-06-1437هـ الموافق 04-04-2016 م وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(1) التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
(2) التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م
(3) التصويت على القوائم الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
(4) التصويت على توصية مجلس الإدارة توزيع أرباح عن الربع الرابع من العام المالي 2015م بمقدار ( 1 ) ريال للسهم بمبلغ إجمالي يبلغ ( 2 ) مليار ريال (10% من راس المال) بالإضافة إلى ما تم توزيعه عن الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2015م البالغ ( 3 ) ريال للسهم بحيث يصبح إجمالي الربح الموزع عن العام المالي 2015م (4) ريال للسهم، وستكون أحقية أرباح الربع الرابع 2015م للمساهمين المقيدين في سجلات تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسيتم صرف الأرباح يوم الخميس 1437/07/21هـ (الموافق 2016/04/28م)، وترحيل ما تبقى من صافي الأرباح للأعوام القادمة.
(5) التصويت على اختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة لتقديم خدمات المراجعة والزكاة والضريبة للشركة للسنة المالية المنتهية في 2016/12/31م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
(6) التصويت على اعتماد سياسة توزيع الأرباح للشركة لفترة السنوات الثلاث القادمة بداية من الربع الرابع من العام 2015م.
(7) التصويت على صرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200.000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في 2015/12/31م.
(8) التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 2015/12/31م.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم على الأقل حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي : شركة الاتصالات السعودية - الإدارة العامة لعلاقات المستثمرين، شعبة المساهمين - مبنى 2 ص ب 87912 الرياض 11652 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية،وفقاً لقرار معالي وزير التجارة رقم 294 وتاريخ 1422/02/13هـ، وعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور ، علماً ان سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع. وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف : 8001161100، فاكس : 0112152732 والله الموفق ،،