تدعو شركة الخطوط السعودية للتموين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (إعلان تذكيري)
2016-01-04 (1437-03-24 ) 08:09:26

إلحاقاً لإعلاننا السابق بموقع السوق المالية (تداول) وبعض الصحف المحلية بتاريخ 25/11/2015م، يسر مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين أن يذكر المساهمين بالشركة الذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية والمقرر عقده بمشيئة الله تعالى بفرع الشركة الكائن في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة( مرفق خريطة الموقع) في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتاريخ 02/04/1437هـ الموافق 12/01/2016م وذلك للأغراض التالية:

- إنتخاب المرشحين وتعيينهم أعضاءً في مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ بتاريخ 16/04/1437هـ الموافق 26/01/2016م وتنتهي بتاريخ 19/05/1440هـ الموافق 25/01/2019م (مرفق السيرة الذاتية لكل مترشح).

- التصديق على تعيين عضوي مجلس الإدارة الذين تم تعيينهم من طرف المجلس بتاريخ 08/08/1436هـ الموافق 26/05/2015م لكل من الأستاذ/ رائد بن ابراهيم المديهيم وذلك خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ باسل بن محمد القضيب الذي تقدم بإستقالته بتاريخ 25/05/2015م وكذلك المصادقة على تعيين الأستاذ/ عبدالله جميل طيبة وذلك خلفاً للعضو المستقيل الأستاذ/ يوسف بن عبد الستار الميمني الذي تقدم بإستقالته بتاريخ 16/02/2015م وذلك للدورة الحالية المنتهية بتاريخ 15/04/1437هـ الموافق 25/01/2016م وبما يستقيم مع أحكام المادة 20 من النظام الأساسي .

علماً بأنه سيتم اتخاذ أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ويشترط لصحة إنعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل (50%) من رأس المال، ولكل مساهم يملك عشرين سهماً حق الحضور لإجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الإجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال الوكالات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو الجهات المختصة (مرفق صورة من نموذج التوكيل)، وإرساله على العنوان التالي (ص.ب 9178 جدة 21413) وذلك قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين (أصالة أو وكالة) بطاقاتهم الشخصية أو رخصة الإقامة.

وللإستفسار يرجى الإتصال على الهاتف رقم (0126860011) تحويلة رقم (8185) أو الفاكس رقم (0126861864) .
FILE