بعض الفضائح المالية التي شهدها العالم عام 2015

2015-12-19 أرقام

أشار موقع "Rant Finance" إلى أن عام 2015 كان غنياً بالفضائح المالية خاصةً خلال الأشهر الأخيرة، ورصد عشراً من أبرز هذه الفضائح على مستوى العالم.

10ــ فضيحة "Petrobras":

الدولة: البرازيل.



شهدت شركة النفط البرازيلية "بيتروبراس" فضيحة مدوية مطلع العام الجاري عندما تم الكشف عن عمليات رشوة وغسيل أموال تورط بها أكثر من 80 شخصاً، من بينهم عدد من كبار السياسيين ورجال الأعمال، واتهمت الشركة بتلقي رشاوي بمليارات الدولارات لتسهيل صفقات، وكذلك تقديم رشاوى وعمولات لعدد من أبرز السياسيين.

وتسببت القضية في اندلاع أزمة سياسية بالبرازيل خاصة وأن الاتهامات طالت رئيسة البلاد الحالية "ديلما روسيف" التي فازت فوزاً ساحقاً في انتخابات أكتوبر/تشرين أول 2014.

9-FIFA:

الدولة: عالمي.



تواجه "الفيفا" عاصفة قضائية شملت 14 من كبار مسؤوليها على خلفية 47 تهمة مخزية تتعلق بالتزوير والابتزاز وغسيل الأموال، ووفقاً للنائب العام الأمريكي فإن جريمة "الابتزاز" تعد أخطرها جميعا لأنها تحول المؤسسة الرياضية العريقة إلى "مؤسسة إجرامية"، وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه اتهامات بالفساد، لكنها المرة الأولى التي يتم فيها توجيه التهم من خلال وزارة العدل الأمريكية.

8-Toshiba:

الدولة: اليابان.



في يوليو/تموز 2015 تم الكشف عن تلاعب "توشيبا" للإلكترونيات بحسابات الشركة حيث قامت بتضخيم الأرباح بصورة تتجاوز الواقع، واضطر المدير التنفيذي للشركة حينئذ "هيساو تاناكا" لتقديم استقالته لاتهامه بالتواطؤ مع الواقعة، فيما قامت الشركة عمداً بالمبالغة في قيمة الأرباح خلال الأعوام الستة الأخيرة بـ 1.22 مليار دولار.

7-Hillary Clinton:

الدولة: الولايات المتحدة.



في أبريل/نيسان من العام الجاري كشفت تقارير صحفية صادرة عن كل من "وول ستريت جورنال" و"نيويورك تايمز" عن تلقي المؤسسة الخيرية التي أنشأتها وزيرة الخارجية السابقة "هيلاري كلينتون" لتبرعات من شركة حكومية روسية، وذلك مقابل التوسط لبيع بعض حقول اليورانيوم الأمريكية للشركة الروسية، كما كشفت "رويترز" في تقرير منفصل عن قيام المؤسسة بإخفاء القيمة الحقيقية للتبرعات التي تتلقاها من الحكومات الأجنبية، وذلك بالإعلان عن قيمة أقل بعشرات ملايين الدولارات لهذه التبرعات.

6-القرصنة الإلكترونية:

الدولة: الولايات المتحدة.



قامت الشرطة الأمريكية خلال الشهر الجاري بإلقاء القبض على ثلاثة من قراصنة الانترنت (هاكرز) بعد أن قاموا باختراق حسابات أكثر من 60 مليون شخص، ونجحوا في جمع أكثر من مليوني دولار بطريقة غير مشروعة.

5-Akebono Brake Industry:

الدولة: اليابان.



هي شركة يابانية لتصنيع مكونات السيارات، ومن المتوقع أن تسجل خسائر بـ 58 مليون دولار خلال العام المالي المنتهي مارس/آذار 2016، فيما بالغت الشركة خلال الإفصاح المالي الأخير في حجم مبيعاتها وأرباحها، وأعلنت عن قيمة أكبر للمخزونات الموجودة لدى موزعيها من القيمة الفعلية، وتعد ثاني أكبر فضيحة مالية تشهدها اليابان هذا العام بعد "توشيبا".

4-OCZ Technology:

الدولة: الولايات المتحدة.



تبيع الشركة المنتجات الإلكترونية مثل رقائق الذاكرة الإلكترونية، وقام مسؤولوها عمداً بالتلاعب في الحسابات الداخلية للشركة وتضخيم هوامش الأرباح خلال الفترة من عام 2010 وحتى 2012.

3-Credit Agricole:

الدولة: سويسرا.



اضطر الفرع السويسري للبنك الفرنسي الشهير لدفع أكثر من 99 مليون دولار لتفادي إدانته من قبل القضاء الأمريكي في عمليات تسهيل تهرب عملائه الأمريكيين من الضرائب، وذلك في إطار البرنامج الأمريكي الذي قام بتغريم 64 بنكاً سويسرياً نحو 742 مليون دولار عقاباً على تسهيلها لتهرب بعض مواطني الولايات المتحدة من دفع الضرائب المستحقة عليه.

2-محاسب ضريبي:

الدولة: الولايات المتحدة.



قام أحد المحاسبين الضريبيين في "نيويورك" بتزوير الحسابات الضريبية التي يقدمها لوكالة "IRS" الحكومية المعنية بجمع الضرائب في الولايات المتحدة، وتسبب في خسارتها أكثر من 400 ألف دولار، وقضت المحكمة مطلع الشهر الجاري بسجنه عاماً مع دفع 144.6 ألف دولار على سبيل التعويض للوكالة.

وعلى الرغم من صغر حجم المبلغ، إلا أن الواقعة تشير إلى ضرورة تشديد قبضة الرقابة دائما لضمان تحصيل مستحقات الحكومة كي تستطيع مواصلة عملها وخططها.

1-Bank of Boroda:

الدولة: الهند.



تورط أحد فروع "بنك أوف بورودا" ــ ثاني أكبر المصارف الحكومية في الهند ــ في عملية غسيل أموال كبرى تقدر بمليار دولار، فقد شارك البنك عمداً في تسهيل تحويلات نقدية غير قانونية تقدر بـ 922 مليون دولار بين مناطق مختلفة في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط.