الموضوع: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء 12 صفر 1437هـ
عرض مشاركة واحدة
قديم 23-11-2015, 03:22 PM   #20
mustathmer
مشرف عـام المنتدى
  (ابو سعد)

الصورة الرمزية mustathmer
mustathmer غير متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 754
 تاريخ التسجيل :  November 2012
 أخر زيارة : 20-06-2025 (01:43 AM)
 المشاركات : 145,026 [ + ]
 التقييم :  38
 MMS ~
MMS ~
لوني المفضل : Cadetblue
افتراضي رد: المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الثلاثاء 12 صفر 1437هـ


"هيئة السوق" تشدد على المؤسسات بالإبلاغ فوراً عن الصفقات المعقدة والضخمة


«سوق المال» تشدد على المؤسسات للإبلاغ عن الصفقات المعقدة والضخمة

23 نوفمبر 2015 08:09 ص
ذكر مصدر لـ"صحفية" أن هيئة السوق المالية تشدد على ضرورة قيام جميع المؤسسات المرخص لها من الهيئة بالإبلاغ فوراً عن أي صفقة معقدة أو ضخمة أو عملية تثير الشكوك والشبهات أو نشاط مريب يشتبه أن له علاقة بتمويل عمليات إرهابية أو منظمات أو غسيل أموال، مؤكدة أن وحدة غسل الأموال في الهيئة ومكاتبها مفتوحة للإبلاغ عن أي تجاوزات مرتبطة بهذا الشأن.
وذكر المصدر لصحيفة "الجزيرة" أن الأشخاص المرخص لهم يجب أن يبلغوا الهيئة بمجرد حصولهم على أي من هذه المعلومات عبر الوسائل المتاحة، وهي الاتصال، أو رسالة خطية عبر البريد الإلكتروني، أو الفاكس، مبيناً أن وحدة التحريات بالهيئة تحرص الحرص كله على متابعة جميع البلاغات والتدقيق فيها.
ومؤكداً على أن لائحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب الصادرة عن الهيئة تُلزم جميع الأشخاص المرخص لهم بوضع ضوابط داخلية وتنفيذ سياسات وإجراءات تساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واطلاع جميع الموظفين عليها.