منتدي نبض السوق السعودي - عرض مشاركة واحدة - المتابعة اليومية لمنتدى نبض السوق السعودي ليوم الخميس 23 محرم 1437هـ

04-11-2015, 03:03 PM

"دويتشه بنك" سيدفع 200 مليون دولار غرامة على انتهاكه حظرا اميركيا

لانتهاكه عقوبات اقتصادية اميركية على دول مثل ايران وسوريا

04 نوفمبر 2015 11:50 ص
توصل "دويتشه بنك" الى اتفاق مع هيئتي رقابة ماليتين في الولايات المتحدة يقضي بان يدفع ال الالماني غرامة تزيد قليلا عن 200 مليون دولار لانتهاكه عقوبات اقتصادية اميركية على دول مثل ايران وسوريا، كما افاد وكالة فرانس برس الثلاثاء مصدر قريب من الملف.
واوضح المصدر طالبا عدم ذكر اسمه ان البنك الالماني سيدفع هذه الغرامة لهيئتي رقابة مالية تابعتين لكل من الاحتياطي الفدرالي وهيئة الخدمات المالية في نيويورك، مشيرا الى ان الاعلان عن الاتفاق قد يتم اعتبارا من هذا الاسبوع، وذلك بحسب كالة "فرانس برس".
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس لم تشأ اي من الهيئتين التعليق على الامر.
ولكن حتى مع دفع هذه الغرامة فان هذا لا يعني ان مشاكل ال مع السلطات الاميركية بسبب هذه القضية ستنتهي لان هناك هيئات رقابية اخرى تواصل تحقيقاتها في القضية مثل وزارة العدل التي فتحت تحقيقا جنائيا في الامر.
ومنذ اشهر عديدة تجري هيئة الخدمات المالية في نيويورك، المعروفة بتصلبها تجاه المصارف الكبرى، تحقيقا في العلاقات التجارية بين "دويتشه بنك" ودول واقعة تحت الحظر الاقتصادي الاميركي.
ويرمي التحقيق الى تبيان ما اذا كان الفرع الاميركي لل الالماني اجرى عمليات ية لحساب كيانات او اشخاص سوريين او ايرانيين.
ولكن المصدر نفسه اكد لفرانس برس ان حجم العمليات الية المخالفة للقانون التي يعتقد ان "دويتشه بنك" قام بها يقل في الواقع كثيرا عن عمليات اخرى مماثلة تورطت فيها مصارف اوروبية كبرى اخرى.
وهذا ما يفسر لماذا اتت قيمة الغرامة التي فرضت على ال الالماني ضئيلة نسبيا بالمقارنة مع تلك التي فرضت على "بي ان بي باريبا" في 2014 وبلغت 8,9 مليار دولار او التي فرضت على "كريديه اغريكول" الاسبوع الماضي وبلغت 787 مليون دولار.