تعلن شركة اسمنت تبوك نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير العادية الثانية ( الاجتماع الثاني )
2015-10-15 (1437-01-02 ) 08:23:06

تعلن شركة اسمنت تبوك عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي عقدت يوم الأربعاء في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 01-01-1437 هـ الموافق 14-10-2015 م بمقر الشركة في مدينة تبوك بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:-

1.تعديل المادة 19 من النظام الأساسي للشركةالخاصة بصلاحيات مجلس الإدارة وفقاً للمرفق.
2.تعديل المادة 23 من النظام الأساسي للشركة الخاصة ب مجلس الإدارة وفقاً للمرفق.
3.تعديل المادة 33 من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالتصويت وفقاً للمرفق.
4.تعديل المادة 37 من النظام الأساسي للشركة الخاصة بتعيين مراقب الحسابات وفقاً للمرفق.
5.تعديل المادة 45 من النظام الأساسي للشركة الخاصة بحل الشركة وتصفيتها بإضافة عبارة(للمساهم الحق في الحصول على نصيب من موجودات الشركة عند التصفية).
6.الموافقة على شراء الأرض الواقعة على طريق الليث جنوب جدة بقيمة 57,6 مليون والبالغ مساحتها 192,010،43 متر مربع من عضو مجلس الإدارة السيد سليمان بن صالح الصراف الذي قام بشرائها لصالح الشركة بناءاً على قرار مجلس الإدارة.