تدعو شركة إتحاد إتصالات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-08-20 (1436-11-05 ) 15:47:45

يدعو مجلس إدارة شركة إتحاد إتصالات السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق انتركونتيننتال بالرياض القاعة الرئيسية في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 02-12-1436 الموافق 15-09-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:



1-التصويت على القوائم المالية للشركة المعاد إصدارها وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2014م.

2-التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2014م.

3-التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2014م.

4-التصويت على ما قام به مجلس الإدارة بتعيين مراقب الحسابات برايس وتر هاوس كوبر لمراجعة القوائم المالية لربع الأول من العام المالي 2015م والربع الثاني من العام المالي 2015م .

5-التصويت على تعيين مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2015م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه.

6-التصويت على توصية مجلس الإدارة على ما تم توزيعه من أرباح أولية مقدارها (1,925) مليون ريال على المساهمين عن الربع الأول والثاني من العام 2014م بواقع (2.50) ريال عن كل سهم.

7-التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح نقدية عن الربع الثالث والرابع من العام 2014م ،

8-التصويت على التعاقدات التي تمت مع الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا) - شركة مساهمة سعودية، كأحد الموزعين لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي). وذلك لملكية شركة عبدالعزيز الصغير للاستثمار التجاري حصة في (إكسترا)، وبالتالي وجود مصلحة غير مباشرة في هذا العقد السنوي (لمدة سنة) لرئيس مجلس الإدارة المهندس/ عبدالعزيز الصغير بقيمة (264,734) ريال عن العام المالي 2014م.

9-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين معالي الأستاذ/ سليمان بن عبدالرحمن القويز عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من سعادة الأستاذ/ إبراهيم محمد السيف.

10-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ محمد هادي الحسيني عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من سعادة الأستاذ/ عيسى بن عبدالرسول الحداد.

11-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ عبدالله محمد العيسى عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من سعادة الأستاذ/ صالح بن ناصر الجاسر.

12-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الأستاذ/ خليفة حسن الشامسي عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ/ خالد عمر الكاف.

13-التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين سعادة الدكتور/ خالد عبدالعزيز الغنيم عضواً في مجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ/ عبدالعزيز صالح الصغير.

ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أن لكل مساهم يملك 20 سهماً فأكثر حق حضور هذا الاجتماع بالأصالة أو بالوكالة، وعلى كل مساهم يرغب في الحضور اصطحاب بطاقة الهوية الوطنية أو السجل التجاري وما يثبت ملكيته وموكليه للأسهم، ويحق للمساهم أن يوكل مساهماً آخر له حق حضور هذا الاجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها للحضور والتصويت، بموجب التوكيل المبين نصة أدناه، مع ضرورة تصديق التوكيل من إحدى الغرف التجارية الصناعية، أو البنوك التجارية، أو من جهة عمل حكومية، على أن يصل الشركة قبل أسبوع من موعد الاجتماع على العنوان التالي: شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) مبنى اليابس (Mobily C1) الدور الثالث، قسم علاقات المستثمرين، ص.ب 9979 الرياض 11423، أو بواسطة الفاكس على الرقم0560316605 ، مع ضرورة إحضار أصل الوكالة عند الحضور للاجتماع . علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية هو 50% من رأس مال الشركة على الأقل.

كما أنه قد أتاحت الشركة خاصية التصويت عن بعد للمساهمين الكرام الراغبين في استخدام هذه الخاصية بالتسجيل والتصويت عن بعد في موقع خدمات (تداولاتي) الإلكتروني عن طريق زيارة الرابط التالي: http://tadawulaty.tadawul.com.sa بدءاً من الساعة التاسعة (9) صباحاً يوم الأحد بتاريخ 15-11-1436هـ الموافق 30-08-2015، وتستمر إمكانية التصويت الإلكتروني حتى الساعة الحادية عشر (11) صباحاً من يوم انعقاد الجمعية.