تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-06-17 (1436-08-30 ) 08:24:10

تعلن شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية(الاجتماع الثاني ) والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 29-08-1436 الموافق 16-06-2015 في فندق الانتركنتننتال قاعة الغولف في مدينة الرياض علما بأنه يعتبر الاجتماع للمرة الثانية فيكون صحيحا أيا كان عدد الاسهم الممثلة فيه حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
2. المصادقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 31/12/2014.
3. الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2014.
5. الموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2015م بناء على توصية من لجنة المراجعة وتحديد اتعابهم وهم: أ) مكتب الدار لتدقيق الحسابات. ب) مكتب بي كي اف البسام والنمر محاسبون متحالفون.
6. الموافقة على صرف بدل حضور لأعضاء مجلس الادارة بمبلغ 3000 ريال عن كل اجتماع حضره عضو ومبلغ 1500 ريال عن كل اجتماع من اجتماعات لجان مجلس الادارة.
7. الموافقة على صرف المكافاة السنوية لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م وفقا للمادة 17 من النظام الاساسي للشركة على أن لا تتجاوز المبالغ المدفوعة بموجب البندين 6 و 7 مبلغ 500000 ريال سعودي.
8. الموافقة على توصية مجلس الادارة على عدم توزيع أرباح لسنة 2014م. 9. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وكل من أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم والترخيص بها لعام قادم علما بأن جميع العقود الموقعة هي عقود تأمين عام وتأمين طبي وإعادة تأمين ولمدة سنة دون وجود أية شروط أو استثناءات أو ميزات تختلف عن وثائق التأمين الاخرى:
أ) الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير ( تأمين عام وتأمين طبي وعقود استثمارية):
1) عقود باسمه الشخصي أو منشات مملوكة له: 2,307,799 ريال سعودي.
2) شركة المراعي: 65,477,989 ريال سعودي.
3) شركة اسمنت اليمامة السعودية: 11,842,742 ريال سعودي.
4) مجموعة الطيار للسفر: 3,279,977 ريال سعودي.
5) كما تتضمن الاعمال والعقود استثمارا بقيمة 3,000,000 ريال صكوك صادرة عن شركة المراعي ويمثلها الامير سلطان بن محمد بن سعود الكبير.
ب) عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان ( تأمين عام وتأمين طبي ):
1) شركة مجموعة العبيكان: 23,251,768 ريال سعودي.
ج) ناصر بن محمد المطوع ( تأمين عام ) :
1) عقود باسمه الشخصي : 66,699 ريال سعودي.
2) شركة سمامة للصيانة والتشغيل: 6,488,103 ريال سعودي.
د) سمير الوزان ( تامين عام واعادة تأمين ):
1) شركة البحرين والوطنية للتأمين: 1,305,192 ريال سعودي.
هـ) باسم كامل عودة ( تأمين عام ):
1) عقود باسمه الشخصي : 4,500 ريال سعودي.
و) جون كليفورد ديفيس ( تأمين عام )
1) عقود باسمه الشخصي: 4,589 ريال سعودي.
ز) التأمين الطبي على موظفي الشركة وعائلاتهم والتأمينات العامة الاخرى 1,380,724 ريال سعودي.
10) الموافقة على تعيين كل من: ( لشغل المعقد الشاغر في عضوية المجلس )
1) الاستاذ سمير الوزان ( عضو غير تنفيذي ).
2) الاستاذ سليمان الهتلان ( عضو مستقل ).
3) الاستاذ أحمد العبدالكريم ( عضوو مستقل ).