رد: اعلانات 2013
تعلن الشركة المتقدمة للبتروكيماويات عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية (السادس)
2013-02-27 (1434-04-17 ) 08:47:07
بناءً على دعوة مجلس الإدارة الموجهة لمساهمي شركة المتقدمة للبتروكيماويات لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (السادس)،انعقد الأجتماع في مقر الشركة بمدينة الدمام في تمام الساعه (6:30) مساء يوم الثلاثاء 16 /04/1434هـ الموافق 26 /02/2013م برئاسة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم رئيس مجلس الإدارة، وفي ضوء نتائج التصويت على بنود جدول الأعمال، أصدرت الجمعية القرارات الآتية :
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/2012م.
2-الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/2012م.
3-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعتماد توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2012م قدرها (163.9) مليون ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد حيث تمثل (10%) مــن رأس المال، على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح والتي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2012م هو (327.8) مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد.
4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12/ 2012م.
5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 /12/ 2012م.
6- الموافقة على تعيين مراقب حسابات الشركة (برايس وترهاوس كوبرز "pwc") لمراجعة القوائم المالية للشركة للعام المالي 2013م.
7-الموافقة على تعديل عمل ميثاق لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافات.
كما استعرض سعادة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ/ خليفة بن عبداللطيف الملحم سير العمل في شركة المتقدمة وأهم التطورات والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية وعن الرؤية المستقبلية للشركة , وقد أجاب على اسئلة السادة المساهمين , وفي الختام شكر رئيس مجلس الإدارة السـادة المسـاهمين على مساندتهم ودعمهم المتواصل.
هذا وسيتم صرف الأرباح اعتباراً من يوم السبت 11/05/1434هـ الموافق 23/03/2013م وذلك بالتحويل مباشرة إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للسادة المساهمين الكرام.
|