تعلن شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-05-11 (1436-07-22 ) 08:50:46

تعلن شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 21-07-1436 الموافق 10-05-2015 في فندق هيلتون دبل تري - بوابة الأعمال في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
2- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
3- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م.
4- الموافقة على تعيين مراجع الحسابات (السادة أرنست ويونغ) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام 2015م بما في ذلك القوائم المالية الأولية ، وتحديد أتعابه.
5- المصادقة على الأرباح النقدية التي قد تم توزيعها والتي أقرها مجلس الإدارة لمساهمي الشركة عن العام المالي 2014م، وذلك بواقع (1.25) ريال للسهم الواحد وبنسبة (12.5%) من قيمة الاسهم الاسمية خلال النصف الأول من العام، و (1.25) ريال للسهم الواحد و بنسبة (12.5%) من قيمة الأسهم الإسمية خلال النصف الثاني من العام نفسه ليصبح إجمالي الارباح النقدية الموزعة لعام 2014م (137,500,000) ريال سعودي بنسبة (25%) من قيمة الاسهم الاسمية.
6- الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بشكل مرحلي لعام 2015م .
7- الموافقة على صرف مبلغ 350,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2014/12/31م .
8- الموافقة على شراء العاب للمواقع الترفيهية من شركة الرياض للمشاريع السياحية والترفيهية (الحكير لاند) بمبلغ وقدره (1,278,883) ريال تمثل صافي القيمة الدفترية وهي مملوكة لكل من السيد/ عبدالمحسن عبدالعزيز الحكير ومملوكة أيضاً لشركة عبدالمحسن الحكير وأولاده القابضة والتي يمتلك فيها أعضاء مجلس الإدارة وهم السيد/ مساعد عبدالمحسن الحكير والسيد/ ماجد عبدالمحسن الحكير والسيد/ سامي عبدالمحسن الحكير .
9- الموافقة على شراء العاب للمواقع الترفيهية من شركة اساطير للترفيه (شركة شقيقة) بمبلغ وقدره (897,842) ريال تمثل صافي القيمة الدفترية، والتي يتم إدارتها من قبل عضو مجلس الإدارة السيد/ ماجد عبدالمحسن الحكير .
10- إقرار التعديلات على بعض البنود المتعلقة باللائحة الداخلية لعمل مجلس الإدارة وسياسة الإفصاح والشفافية .