تدعو شركة الإنماء طوكيو مارين مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) ( إعلان تذكيري )
2015-05-03 (1436-07-14 ) 16:37:28

يدعو مجلس إدارة شركة الإنماء طوكيو مارين السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مركز تداول الإعلامي - أبراج التعاونية - طريق الملك فهد بالرياض في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 01-08-1436 الموافق 19-05-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1 -الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
2- الموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
3- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
4- الموافقة على تعيين السيد كين كامكوشي، كعضو غير تنفيذي ومكملا لفترة عضوية مجلس الادارة بدلا من الاستاذ / عبدالرفيق هارون جداو ي ابتداءً من 22 أكتوبر 2014 حتى انتهاء مدة المجلس الحالي الذي ينتهي في 9 يونيو 2015 .
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
6- الموافقة على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2015 فضلا عن البيانات المالية الربعية لنفس العام وتحديد أتعابه.
7-الموافقة على صرف المكافئات السنوية لرئيس مجلس الإدارة (180,000 ريال) وأعضاء مجلس الإدارة (120,000 ريال) لكل عضو بمبلغ كلي(1,020,000 ريال) كما نصت على ذلك المادة (17) من النظام الأساسي للشركة .
8-الموافقة على صرف بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة (3,000ريال) و بدل حضور اجتماعات اللجان (1,500 ريال) لكل إجتماع والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات بمبلغ كلي (461,870 ريال).
9- المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة كالتالي:
1-المعاملات مع الإنماء خلال العام المنتهي في 31/12/2014م :
أ. إصدار وثائق التأمين للبنك بإجمالي أقساط 20,744,574 ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بقيمة 15,882,469 ريال سعودي.
ب. ودائع مرابحة مجموعها 280,000,000 ريال سعودي.
علما بأن السيد عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس والسيد فهد محمد السماري يمثلان الإنماء في مجلس الإدارة بشركة الإنماء طوكيو مارين ، وتؤكد الشركة أن المعاملات لم تمنح أي مزايا تفضيلية .
2-المعاملات مع شركة طوكيو مارين ونيشودو فير للتأمين خلال العام المنتهي في 31/12/2014م :
أ.دفع أقساط إعادة تأمين (الاختيارية والمعاهدة) 2,731,188 ريال سعودي وتحصيل عمولة إعادة التأمين من 311,137 ريال سعودي.
علما بأن السيد هيساتوا حمادا والسيد كين كامكوشي يمثلان شركة طوكيو مارين ونيشودو فير للتأمين في مجلس الإدارة بشركة الإنماء طوكيو مارين ، وتؤكد الشركة أن المعاملات لم تمنح أي مزايا تفضيلية.
3- المعاملات مع شركة حسين العويني خلال العام المنتهي في 31/12/2014م :
أ. نفقات عامة وإدارية بإجمالي 248,000 ريال.
10- إصدار وثيقة التأمين لعضو مجلس الإدارة السيد عبدالرفيق جداوي ( عضو مجلس إدارة مستقيل ) بقيمة 1,445 ريال سعودي، وتؤكد الشركة أن المعاملة لم تمنح أي مزايا تفضيلية.
11- الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد من بين المرشحين الذين تقدموا بطلبات ترشيحهم، لفترة جديدة مدتها ثلاث سنوات، التي ستبدأ في يوم اجتماع الجمعية العامة. وسوف تستند الموافقة على تصويت لكل حصة (التصويت العادي).

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي شركة الإنماء طوكيو مارين الدور 21 برج العنود 2 طريق الملك فهد ص.ب. 643 الرياض 11421 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 966112129369+