رد: اعلانات 2013
تدعو شركة الغاز والتصنيع الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية
2013-02-25 (1434-04-15 ) 16:26:15
تدعو شركة الغاز والتصنيع الأهلية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة (العادية) للمساهمين والذي سيعقد في مقر إدارة الشركة بالرياض ( شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي ) شمال مدينة الملك فهد الطبية ، يوم السبت 11/ 5/ 1434هـ الموافق 23/03/2013م الساعة الخامسة ، ويفتح بيان تسجيل حضور الجمعية من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة ، فإن اكتمل الاجتماع والذي يمثل 50% من رأس المال، وإلا تأجـل لاجتماع ثانـي يعـلن عـنه في حينـه ، وذلك للنظر في جـدول أعمـال الجمـعـية العامة العادية الأتي :
1.بناء على ما ورد بسياسة تنظيم حالات تعارض المصالح يوصي مجلس الإدارة للجمعية العمومية التصويت "كبند أول" على قبول دخول ترشح المتقدمين لعضويه مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدءا من 8/11/2013م حتى 7/11/2016م والتالية أسمائهم وذلك لوجود حالات وتعاملات تعارض مصالح كالتالي:
أ-صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور/ سلمان بن سعود بن عبدالعزيز حيث انه رئيس مجلس أدارة المصنع السعودي لاسطوانات الغاز "تملك شركة الغاز والتصنيع الاهليه فيه 37.56% " كما انه المورد الوحيد حاليا للشركة
ب-الأستاذ / بدر بن خالد الشهيل الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة في الشركة السعودية للنقل والاستثمار " مبرد" حيث أن الشركة لديها قطاع للنقل وتعمل حاليا على فصل القطاع بشكل مستقل
2.الموافقة على ما جاء بتقـرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال عام 2012م .
3.المصادقة عـلى قوائم الحسابات الختامية للعام المالي 2012م وتقرير مراجع الحسابات القانوني
4.الموافقـة عـلى توصية مجلس الإدارة بشأن صرف أرباح نقدية للمساهمين وذلك للنصف للثاني من العام المالي 2012 م بنسبة ( 10% عشرة بالمائة من القيمة الاسمية للسهم ) أي ما يعادل ( ريال واحد ) للسهم من الأرباح الصافية بقيمة اجمالية قدرها (75) مليون ريال على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 23/03/2013م ،ليكون إجمالي الموزع للمساهمين عن عام 2012م مبلغ (1.5) ريال أي بنسبة ( 15% من القيمة الاسمية للسهم ) و بقيمة اجمالية قدرها (112.5) مليون ريال
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للفترة المالية من 1/1/2012م حتى 31/12/2012م .
6.الموافقة على إضافة الفقرة (2-2) من دليل لجنة المراجعة بالشركة لتكون كالتالي :
2-2 على لجنة المراجعة دراسة نظام الرقابة الداخلية في الشركة ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شانه .
(تتمه)
|