رد: اعلانات 2013
تدعو الشركة المتقدمة للبتروكيماويات السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادس ( اعلان تذكيري )
2013-02-25 (1434-04-15 ) 09:16:31
يسر مجلس ادارة الشركة المتقدمة للبتروكيماويات دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرون سهما فأكثر من أسهم الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (السادس) والذي سينعقد إن شاء الله في تمام الساعة (06:30) السادسة والنصف مساء وذلك يـوم الثلاثاء 16/04/1434هـ الموافق 26/02/ 2013م بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الخليج كورنيش الدمام - بناية سامك الدور الخامس ) ، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
2-الموافقة على القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2012م.
3-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بإعتماد توزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني لعام 2012م قدرها (163.9) مليون ريال بواقع (1) ريال للسهم الواحد حيث تمثل (10%) مــن رأس المال، على أن تكون أحقية تلك الأرباح للمساهمين المقيدين في السجلات بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة العادية السادس تاريخ 16/04/1434هـ الموافق 26/02/2013م. وبذلك يصبح إجمالي الأرباح والتي سيتم توزيعها عن العام المنتهي في 31/12/2012م هو (327.8) مليون ريال بواقع (2) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (20%) مــن رأس المال .
4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012م.
5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2012م.
6-الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن إختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م.
7-الموافقة على تعديل عمل ميثاق لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافات.
وبإمكان المساهم الذي يرغب في توكيل غيره من المساهمين الذين لهم حق حضور الجمعية العامة أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها مع وجوب إرسال التوكيلات الأصلية مصدقة من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو احد البنوك السعودية التي يوجد بها حساب المساهم أو جهة العمل أو إحدى الجهات الحكومية المختصة إلى مقر ادارة الشركة بمدينة الجبيل الصناعية ( ص.ب 11022 الجبيل 31961) ولمزيد من الأستفسار يرجى الأتصال على قسم شؤون المساهمين هاتف رقم 033566061 والفاكس رقم 033566005 والجوال رقم 0550111281 . وعلى كل مساهم يرغب في حضور إجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الإجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يكون معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته.
علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور 50% من ممثلي أسهم الشركة.
|