تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة وثلاثون ( الاجتماع الثاني)
2015-04-21 (1436-07-02 ) 08:40:43

تعلن الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والثلاثون (الاجتماع الثاني) لمساهمي الشركة والتي عقدت في تمام الساعة التاسعة مساءاً من يوم الاثنين 01/07/1436هـ الموافق 20/04/2015م بالمركز الإعلامي لتداول أبراج التعاونية طريق الملك فهد الدور الأرضي السفلي (lg) حي العليا بالرياض ، وتمت موافقة الجمعية العامة العادية على الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال ، وهي كما يلي:-
1-الموافقة على ما ورد بتقرير مجلس الإدارة للعام المالي 2014م.
2-الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م.
3-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ (93,750,000) ريال أرباح على المساهمين بواقع (0.75) ريال وبنسبة (7.5%) من رأس المال عن العام المالي 2014م، على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وسيتم صرف الأرباح خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه.
4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع مبلغ (62,500,000) ريال أرباح على المساهمين بواقع (0.50) ريال وبنسبة (5%) من رأس المال وذلك من الأرباح الرأسمالية المحققة من بيع أرض المدينة على أن تكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لاسهم الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، وسيتم صرف الأرباح خلال ثلاثة أسابيع من تاريخه.
5-الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال (مليون وثمانمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200 آلف ريال لكل عضو عن العام المالي 2014م حسب النظام.
6-الموافقة على اختيار خمسة أعضاء ممثلي القطاع الخاص بمجلس الإدارة الجديد لمدة ثلاث سنوات يبدأ أعماله اعتبارا من 01/01/2016م وهم كالتالي :
أ-المهندس/ خالد بن عبد الله حمد الحقيل.
ب-الأستاذ/ صالح بن عبد الرحمن صالح الفضل.
ج-الأستاذ/ محمد بن سليمان سلطان العنقري.
د-الدكتور/ عبد الوهاب بن سعيد محمد أبو داهش القحطاني.
هـ-الأستاذ/ عبد العزيز بن سعد حجر الغامدي.
علماً بأنه قد تم إتباع نظام التصويت التراكمي للبند رقم 6 أعلاه.
7-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2014م.
8-الموافقة على تعيين مراقب الحسابات السادة/ إرنست ويونغ محاسبون قانونيون لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م والبيانات المالية الربع سنوية لعام 2015م، والربع الأول لعام 2016م وتحديد أتعابه.