تدعو الشركة الوطنية للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول) (إعلان تذكيري)
2015-04-06 (1436-06-17 ) 15:42:55

يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للبتروكيماويات، تذكير السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في فندق هوليدي ان الازدهار (الرياض) في تمام الساعة السابعة مساءً بتاريخ 23-06-1436 الموافق 12-04-2015 وذلك لمناقشة الأمور المدرجة على جدول الأعمال، والموافقة على التالي:
1. القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للعام المالي المنتهي في 31-12-2014م.
2. تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2014م.
3. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2014م.
4. تعيين مراجع الحسابات الموصى به من قبل لجنة المراجعة، لمراجعة القوائم المالية للسنة المالية 2015م، وتحديد أتعابه.
5. التعاملات المالية التي تمت خلال العام المنتهي في 31-12-2014م، مع شركة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي باعتبارها معاملات مع أطراف ذات علاقة، والترخيص بها لعام قادم، وذلك بصفة المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي مساهم رئيس في بتروكيم، وقد بلغ إجمالي التعاملات مع شركة المجموعة السعودية خلال العام 2014م مبلغ 27.6 مليون ريال، كما استثمرت المجموعة السعودية في الصكوك المصدرة من قبل بتروكيم خلال عام 2014م، بمقدار 130 مليون ريال.
ويحق لكل مساهم حائز على 20 أسهم على الأقل حق حضور الجمعية العامة، وسيبدأ التسجيل في مقر الاجتماع بفندق هوليدي ان الازدهار الرياض، ابتداءً من الساعة الخامسة مساءً من يوم الأحد 23-6-1436هـ الموافق 12-4-2015م، علماً بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور 50% من رأس مال الشركة والتصويت بنسبة 50% لإقرار بنود أعمال الجمعية العامة العادية.
كما نود أن نذكر السادة المساهمين الكرام المسجلين في موقع خدمات تداولاتي بأن التصويت عن بعد قد بدأ من الساعة التاسعة صباحاً من يوم الثلاثاء 4-6-1436هـ الموافق 24-3-2015م ويستمر حتى الساعة الحادية عشراً صباحاً من يوم انعقاد الجمعية في يوم الأحد 23-6-1436هـ الموافق 12-4-2015م. وعليه ندعو جميع مساهمي الشركة الكرام إلى المشاركة والتصويت عن بُعد، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي http://tadawulaty.tadawul.com.sa ، علماً بأن التسجيل في خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين. ولمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالشركة عبر الهاتف على الرقم التالي: 0112192522