تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2015-04-06 (1436-06-17 ) 09:51:34

تعلن شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي انعقدت مساء يوم الاحد 16 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 5 ابريل 2015م ، بمقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية بعد اكتمال ال القانوني اللازم لانعقادها ، حيث أقرت جميع بنود الاجتماع على النحو التالي:

1. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة ، و الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.

2. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.

3. الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة ، وتحديد أتعابه للعام المالي 2015م. وقد تم اعادة تعيين السادة برايس وتر هاووس كوبرز.

4. الموافقة على قرار مجلس الادارة بتعيين عضو مجلس الإدارة المهندس / عبدالعزيز بن عبدالله الحبردي ، بدلا ًمن العضو المستقيل المهندس/ مطلق بن حمد المريشد ، والذي قدم استقالته و تم قبولها من المجلس بتاريخ 11/1/2015م وذلك لإكمال المدة المتبقية للدورة الحالية للمجلس.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2014م.

6. الموافقة على انتخاب سبعة أعضاء لمجلس الإدارة ترشح سابك أربعة منهم للدورة القادمة التي تبدأ اعتبارا من موافقة الجمعية العامة بتاريخ 5/4/2015م ولمدة ثلاث سنوات على أن يكون من بينهم ثلاثة أعضاء مستقلين من قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة وفقاً لأسلوب التصويت التراكمي. وقد تمت الموافقة على تعيين المهندس/ عمر بن عبدالله العمودي (رئيس مجلس الإدارة-غير تنفيذي)، المهندس/ عبدالعزيز بن عبدالله الحبردي (غير تنفيذي)، الأستاذ/ محمد بن عبدالله الغامدي (غير تنفيذي)، المهندس/ تركي بن عبدالله الحمدان (غير تنفيذي) ، بالإضافة إلى الأعضاء المستقلين الذين تم انتخابهم من قبل الجمعية العامة العادية وهم المهندس/ منصور بن صالح الخربوش (مستقل)، المهندس/ طارق بن عبدالله العبدالهادي (مستقل) الأستاذ/ يحيى بن عيسى الأنصاري (مستقل).