تعلن شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (42)
2015-04-01 (1436-06-12 ) 17:40:57

تعلن شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات وأعمال المقاولات عن نتائج الجمعية العامة العادية (42) المنعقدة الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الاربعاء 12-06-1436هـ الموافق 01-04-2015م في قاعة الاجتماعات في فندق قصر أبها - مدينة ابها . وكانت نتائج الاجتماع موافقة الجمعية العامة على جميع بنود جدول الاعمال على النحو التالي :
1- المصادقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
2- الموافقة على ما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وقدرها 126,388,889 ريال عن العام 2014م بواقع 1 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 10% من رأس مال الشركة ، تكون أحقيتها للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية وتوزيعها خلال 30 يوم من تاريخ الموافقة وتحديد تاريخ التوزيع لاحقاً.
4- الموافقة على صرف مبلغ 1,800,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31-12-2014م.
5- المصادقة على المعاملة التي تمت مع شركة الخزامى للإدارة خلال العام 2014م بمبلغ 1,391,040ريال وذلك قيمة الايجار السنوي عن عقد الايجار المبرم معها لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد اخرى ، وتملك فيها الشركة 5% من رأس مالها ، وعضو مجلس الادارة ذي العلاقة المهندس عبد الرحمن ابراهيم الرويتع كونه عضواً في مجلس ادارة شركة الخزامى للإدارة ، والترخيص بتجديدها للعام القادم 2015م.
6- المصادقة على تعيين معالي المهندس خالد بن عبدالله الملحم عضواً في مجلس الإدارة وذلك حتى نهاية الدورة الحالية للمجلس بدلاً عن عضو مجلس الادارة المستقيل معالي الدكتور عزام محمد الدخيل.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31-12-2014م.
8- الموافقة على تعيين السادة شركة ارنست ويونغ وشركاهم مراقباً لحسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015م وتحديد أتعابه.