تدعو شركة المشروعات السياحية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الثاني )
2015-03-16 (1436-05-25 ) 15:45:01

يسر مجلس إدارة شركة المشروعات السياحية ( شمس ) دعوة مساهميها الكرام والذين يملكون عشرون سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي ستعقد بأذن الله في يوم الاحد 02 / 06 / 1436 هـ الموافق 22 / 03 / 2015 م وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءُ بمقر المركز الرئيسي للشركة بمنتجع شاطىء النخيل بمنطقة شاطىء نصف القمر في مدينة الخبر وذلك للنظر في جدول الأعمال
1 - الموافقة على ماورد في تقرير مجلس الإدارة عن العام 2014 م .
2 - الموافقة على تقرير مراجعي الحسابات وقائمة المركز المالي كما هي عليه في 31 / 12 / 2014 م وباقي القوائم المالية عن السنة المنتهية في نفس التاريخ .
3 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2014 م.
4 - إختيار مراقب حسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2015 م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .
5 - انتخاب اعضاء مجلس إدارة الشركة في دورته القادمة للفترة من 28 / 05 / 2015 م حتى 27 / 05 / 2018 م ( تصويت عادي )
ويحق لكل مساهم حائز على عشرين سهماً على الأقل يوم إنعقاد الجمعية حضور الإجتماع ويعتبر هذا الإجتماع صحيحاً أياُ كان عدد الأسهم الممثلة فيه. فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور قبل ساعة من موعدالإجتماع وعلى كل مساهم يرغب في الحضور إحضار بطاقة الأحوال المدنية والمستندات الدالة على ملكيته وموكليه للأسهم كما يمكن لمن تعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية ويرسل إلى الشركة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل وللاستفسار يرجى الاتصال على الهاتف 0138966633