تعلن شركة اسمنت القصيم نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون 2015-03-08 (1436-05-17 ) 09:35:57 روابط متعلقة السعر المفصل ملف الشركة بناءاً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل مجلس الادارة انعقدت الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون في تمام الساعة الرابعة بعد عصر يوم الخميس 14/05/1436هـ الموافق05/03/2015م في فندق موفنبيك - بريدة بعد اكتمال ال القانوني وأقرت بنود الاجتماع على النحو التالي :-
1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
2-التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
3-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لسنة 2014م. بواقع (6) ريالات للسهم الواحد وبقيمة أجمالية تبلغ (540) مليون ريال بنسبة (60%) من القيمة الاسمية للسهم تفاصيلها كما يلي :
-270 مليون ريال بواقع (3) ريال للسهم تم توزيعها عن النصف الأول من عام 2014م .
-270 مليون ريال بواقع (3) ريال للسهم وذلك للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة .علماً بأنه تحدد تاريخ التوزيع يوم الاربعاء 05/06/1436هـ الموافق 25/03/2015م.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5-اعتماد التعاملات البينية بين شركة أسمنت القصيم والاطراف ذوي العلاقة لعام 2014م واعتماد عقود التعامل للفترة حتى نهاية عام 2015م.
6-تحويل مبلغ 226,016,157 ريال من حساب الاحتياطي العام الى حساب الأرباح المبقاة واعادة اصدار القوائم المالية كما فى 31/12/2014م بما يعكس قرار التحويل.
7-الموافقة على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال مكافأة لاعضاء مجلس الادارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2014م
8-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الارباح بشكل ربع سنوي على المساهمين ابتداء من الربع الاول للعام 2015م .
9-الموافقة علي تعيين السادة / مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة للعام المالي 2015م والربع الاول من عام 2016م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة .