تعلن شركة اسمنت القصيم نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون
2015-03-08 (1436-05-17 ) 09:35:57

بناءاً على الدعوة الموجهة للسادة المساهمين من قبل مجلس الادارة انعقدت الجمعية العامة العادية السابعة والثلاثون في تمام الساعة الرابعة بعد عصر يوم الخميس 14/05/1436هـ الموافق05/03/2015م في فندق موفنبيك - بريدة بعد اكتمال ال القانوني وأقرت بنود الاجتماع على النحو التالي :-
1-الموافقة على ما جاء في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
2-التصديق على الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
3-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لسنة 2014م. بواقع (6) ريالات للسهم الواحد وبقيمة أجمالية تبلغ (540) مليون ريال بنسبة (60%) من القيمة الاسمية للسهم تفاصيلها كما يلي :
-270 مليون ريال بواقع (3) ريال للسهم تم توزيعها عن النصف الأول من عام 2014م .
-270 مليون ريال بواقع (3) ريال للسهم وذلك للمساهمين المسجلين بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية العامة .علماً بأنه تحدد تاريخ التوزيع يوم الاربعاء 05/06/1436هـ الموافق 25/03/2015م.
4-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5-اعتماد التعاملات البينية بين شركة أسمنت القصيم والاطراف ذوي العلاقة لعام 2014م واعتماد عقود التعامل للفترة حتى نهاية عام 2015م.
6-تحويل مبلغ 226,016,157 ريال من حساب الاحتياطي العام الى حساب الأرباح المبقاة واعادة اصدار القوائم المالية كما فى 31/12/2014م بما يعكس قرار التحويل.
7-الموافقة على صرف مبلغ 1.8 مليون ريال مكافأة لاعضاء مجلس الادارة بواقع 200,000 ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2014م
8-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الارباح بشكل ربع سنوي على المساهمين ابتداء من الربع الاول للعام 2015م .
9-الموافقة علي تعيين السادة / مكتب الدكتور محمد العمري وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة للعام المالي 2015م والربع الاول من عام 2016م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة .