تدعو الشركة السعودية للصناعات الأساسية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2015-02-25 (1436-05-06 ) 16:08:18

يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) دعوة المساهمين الكرام الذين يمتلكون (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرر انعقادها بمشيئة الله في مقر الشركة الرئيس في مدينة الرياض في تمام الساعة 17:00 يوم الأحد 23 جمادى الآخرة 1436هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 12 أبريل 2015م للنظر في جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
2-الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة ، والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.
3-الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع (9,000,000,000) ريال أرباحاً نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2014م ، بواقع (3) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل (30%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد علماً بأن مجلس الإدارة قد سبق وأقر توزيع (7,500,000,000) ريال بواقع (2.5) ريال للسهم الواحد عن النصف الأول من العام 2014م والتي تمثل (25%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد ، و ستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح والتي تمثل (3) ريالات للسهم الواحد لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ، علماً بأن صرف الأرباح سيكون بتاريخ 22/4/2015م وبذلك يكون مجموع الأرباح المقترح توزيعها عن العام 2014م (16,500,000,000) ريال بواقع (5,5) ريالات للسهم الواحد والتي تمثل (55%) من القيمة الأسمية للسهم الواحد.
4-الموافقة على صرف (1,800,000) ريال كمكافـــــــأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريــــــخ 31/12/2014م.
5-الموافقة على إضافة ما تبقى من صافي الأرباح إلى الاحتياطي العام.
6-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014م.
7-الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2015م.

فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور ، علماً بأن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع وذلك لاحتساب الحضور واستكمال الاجراءات النظامية الأخرى ، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية، على أن تصل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل مع التأكيد على جميع المساهمين (بالأصالة أو الوكالة) اصطحاب هوياتهم الشخصية للمطابقة ،علماً أن الحضور اللازم لانعقاد الجمعية العامة العادية هو (50%) من رأس المال على الأقل.
للاستفسار يمكن الاتصال على الرقم التالي: (2258000) تحويلة (2) أو فاكس (2259766) أو البريد الإلكتروني: investorrelations@sabic.com