منتدي نبض السوق السعودي - عرض مشاركة واحدة - توعية الأعضاء والزوار عن الاحتيال المالي .. دراسات وقصص وتجارب

12-04-2022, 12:33 AM

تنطوي عمليات الاحتيال المالي على الكثير من الأشكال من بينها تزوير الوثائق، أو أن يحاول شخص ما بيع شيء لا يملكه لشخص آخر، وأصبحت العملة الرقمية "بتكوين" مصدرًا للاحتيال أيضًا.

وتعد سلسلة بونزي شكلاً قديمًا من أشكال الاحتيال، وهي عبارة عن نظام بيع هرمي، يتمثل في وعد بالربح كبير، ويمول هذا الربح من أموال المستثمرين الجدد حتى انفجار فقاعة المضاربة.

ويحمل هذا النظام اسم تشارلز بونزي الذي يعد من أكبر المحتالين في التاريخ الأمريكي، والذي ألقي القبض عليه عام 1920 بتهمة الاحتيال على آلاف الأشخاص.

وقد تؤدي جرائم الاحتيال إلى خسارة الشركات مليارات الدولارات وإفلاسها، وغالبًا ما تُفرض عقوبات هائلة على الشخص أو الأشخاص المتسببين في الأمر.

وفيما يلي 10 من أشهر عمليات الاحتيال المالي وأكثرها تكلفة وفقًا لتقرير نشره "بيزنس إنسايدر".

10- بتكوين سيفنجز آند تراست - Bitcoin Savings and Trust

قام مؤسس هذه الشركة تريندون شيفرز بالاحتيال على المستثمرين بطريقة بونزي من خلال شركته، فبحلول عام 2012 كان شيفرز قد استحوذ على 146 ألف بتكوين من خلال شركته مكلفًا المستثمرين 1.2 مليون دولار.