تعلن شركة مدينة المعرفة الإقتصادية نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية
2014-06-23 (1435-08-25 ) 08:53:17

تعلن شركة مدينة المعرفة الإقتصادية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الثانية (الاجتماع الأول) والتي عقدت في تمام الساعة 18:00 بتاريخ 24-08-1435هـ الموافق 22-06-2014م في مقر الشركة بديوان المعرفة في المدينة المنورة بعد اكتمال ال القانوني للجمعية حسب النظام، حيث وافقت الجمعية بأغلبية الأصوات الحاضرة والممثلة على كافة البنود المدرجة على جدول الأعمال عدا البند رقم (6)، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- الموافقة على الحسابات الختامية (المدققة) عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2013م وتقرير مراقب الحسابات لنفس السنة المالية.
2- الموافقة على التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31-12-2013م.
3- الموافقة على إبراء ذمــة أعضـاء مجلس الإدارة مـن مسئولية إدارة الشركة عـن العام المالي المنتهي في 31-12-2013م (حيث امتنع أعضاء المجلس الحاضرين عن التصويت على البند الثالث المتعلق بإبراء الذمة وذلك حسب النظام).
4- الموافقة على توصية لجنة المراجعة وإدارة المخاطر بخصوص تعيين مكتب السبتي وبانقا كمراجع خارجي لحسابات الشركة السنوية وربع السنوية للعام المالي 2014 مقابل أتعاب قدرها (175 ألف) ريال سعودي.
5- المصادقة على المعاملات والعقود التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال العام 2013م وهي معاملة واحدة وذلك على النحو التالي:
تمت المصادقة على عقد خدمات إدارة تصاميم بعض مشاريع الشركة الموقع مع شركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة بمبلغ إجمالي (7,872,000) سبعة مليون وثمانمائة واثنان وسبعون ألف ريال على مدة (24) شهراً وتجديده لمدة أخرى إذا لزم الأمر. (حيث تملك شركة مدينة المعرفة الاقتصادية 60% من رأسمال شركة مدرار العامة للإنشاءات المحدودة، ويشغل عضوية مجلس المديرين بها الدكتور أحمد بن حسن العرجاني، عضو مجلس إدارة شركة مدينة المعرفة الاقتصادية).
6- عدم الموافقة على تعديل المادة (34) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالقوة التصويتية وذلك بإضافة عبارة (ويطبق أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة) في آخر المادة.
والله الموفق،،،