تدعو شركة مجموعة محمد المعجل مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-06-19 (1435-08-21 ) 15:54:45

يدعو مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي بمدينة الدمام (طريق الملك فهد) في تمام الساعة 21:00 بتاريخ 16-09-1435 الموافق 13-07-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

- المُوافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المُنتهية في 31/12/2013م
2- المُوافقة على تقرير مُراجع حسابات الشركة عن السنة المُنتهية في 31/12/2013م.
3- المُوافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المُنتهية في 31/12/2013م.
4- المُوافقة على تعيين مُراجع حسابات للشركة من بين المُرشحين من قبل لجنة المُراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية والبيانات الربع سنوية والميزانية العُمومية للسنة الحالية 2014م وتحديد أتعابه.
5- المُوافقة على العُقود والأعمال التي تمت مع أطراف ذات علاقة خلال عام 2013 ولعضو مجلس الإدارة المهندس عادل بن محمد المعجل مصلحة فيها. وتتلخص العمليات خلال السنة المنهية في 31 ديسمبر 2013 كما يلي:
1. عضو مجلس الإدارة لشركة مجموعة محمد المعجل: السيد عادل محمد حمد المعجل ، اسم الشركة: شركة محمد المعجل وشركاه للتوريد والخدمات، طبيعة المعاملة: مشتريات مواد ومستلزمات مشاريع، مبلغ المعاملة: 10 مليون ريال سعودي
2. عضو مجلس الإدارة لشركة مجموعة محمد المعجل: السيد عادل محمد حمد المعجل ، اسم الشركة: شركة محمد المعجل وشركاه للسفر والسياحة، طبيعة المعاملة: مشتريات تذاكر، مبلغ المعاملة: 8 مليون ريال سعودي
3.دفعات قامت بها المعجل للاستثمار المحدودة لموردين نيابةً عن الشركة خلال عام 2013 بقيمة 666 ألف ريال.
4.دفعات قامت بها الشركة نيابةً عن شركة محمد حمد المعجل الدولية للإستثمار خلال عام 2013 بقيمة 180 ألف ريال الف ريال.
وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة والتأكد بعدم وجود تفضيل للاطراف المذكورة أعلاه، حيث ان التعامل قد تم وفق السياسات و الإجراءات المعتمدة في الشركة.

6- الموافقة على تعيين السيد محمد مطلق الخالدي والسيد ويليام ميليجان عضوان جديدان في مجلس الادارة في دورته الحالية بدلاً من السيد فهد بن علي الرقطان والسيد جون ستيوارت ماكفيل
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المُنتهية في 31/12/2013م.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي (مجموعة محمد المعجل ص ب رقم 11 الدمام 31411) وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال الاستاذ بشار خربط تلفون 0138449498