تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية
2014-06-18 (1435-08-20 ) 08:58:59

تعلن شركة الصقر للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 19-08-1435 الموافق 17-06-2014 في فندق الشيراتون في مدينة الدمام حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1- الموافقة على تقرير مجلس الادارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م
2- التصديق على القوائم المالية وحساب الارباح والخسائر للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م
3- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م
4- أبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن العام المالي المنصرم المنتهي في 31/12/2013م
5- الموافقة على أختيار مراجع الحسابات المرشح من قبل لجنة المراجعة ،لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م والبيانات الربع السنوية وتحديد أتعابهم وهم :
مكتب البسام والنمر
شركة ارنست اند يونغ
6- انتخاب السادة : عبد الرحمن التركي، عبدالله جمعة السري، أمجد يسري الدويك، سامي روحي الشخشير، عبد الرحمن حسن شربتلي، عبد المحسن عبدالله السنيد، طارق عبدالله البسام، وليد دافيد ايوب، بسام احمد البنعلي و مازن احمد الجبير، لعضوية مجلس ادارة الشركة الجديد في دورته الثالثة والتي تبدأ من تاريخ 17/6/2014م وتنتهي بتاريخ 16/6/2017م . وقد تم اتباع نظام التصويت التراكمي .
7- اجازة الاعمال التي قام بها مجلس الادارة من تاريخ انتهاء دورته وحتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية
8- الموافقة على توصية مجلس الادارة بتوزيع ارباح نقدية بواقع 0.5 ريال للسهم بما يمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم باجمالي مبلغ 12,500,000 ريال ، وتكون أحقية الارباح النقدية لمالكي الاسهم المسجلين بسجلات مركز ايداع الاوراق المالية في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية وسوف يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقاً .
9- الموافقة على عقود الايجار الموقعة بين الشركة والسيد عبد الرحمن التركي عضو مجلس الادارة والترخيص به لعام قادم، وهي كناية عن عقد ايجار تشغل بموجبه الشركة مكاتب لها في عمارة التركي الدور الاول و السفلي مقابل بدل سنوي وقدره 544,041 ريال سعودي خمسمائة واربعة واربعين الفا وواحد واربعون ريالا سعوديا الفا وخمسمائة ريالا سعوديا، مع العلم بأنه لا يوجد شروط في هذه العقود.
10- الموافقة على صرف مكافآت وتعويضات اعضاء مجلس الادارة وفقا لما يلي :
عبد الرحمن علي التركي ، رئيس مجلس الادارة 207,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
عبدالله جمعة السري ، نائب رئيس مجلس الادارة 129,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
أمجد يسري الدويك 126,000 بدل مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
سامي روحي الشخشير 153,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
عبد الرحمن حسن شربتلي 132,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
بسام احمد البنعلي 138,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
مازن احمد الجبير 135,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
عبد المحسن عبدالله السنيد 162,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.
طارق عبدالله البسام 141,000 مكافأة سنوية وبدل حضور اجتماعات المجلس واللجان.