مصراوى

بيانات اضافيه [ + ]

رقم العضوية :  أخر زيارة : 01-01-1970 (02:00 AM)  المشاركات : n/a [ + ]

لوني المفضل : Cadetblue

	14 يوليو.. عمومية "الحكير" تناقش زيادة رأسمالها لـ 2.1 مليار ريال وتوزيع 3 ريالات للسهم

10 يونيو 2014
فواز عبد العزيز الحكير وشركاه (4240)

دعا مجلس إدارة شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه مساهميه الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الاول) المقرر عقده في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بالغرفة التجاريه بمدينة الرياض في تمام الساعة 22:00 بتاريخ 17-09-1435 الموافق 14-07-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة من 1,050,000,000 ريال الى 2,100,000,000 ريال بنسبة زيادة قدرها 100%

2.عدد الأسهم قبل الزيادة 105,000,000 سهم، عدد الأسهم بعد الزيادة 210,000,000 سهم.

3.سيتم منح 1 سهم لكل 1 سهم.

4.ستتم الزيادة في رأس المال عن طريق رسملة 1,050,000,000 ريال بتحويل مبلغ 328,278,314 ريال من بند الإحتياطي النظامي و مبلغ 721,721,686 ريال من بند أرباح الشركة المبقاه كما في 31/03/2014م

5. وتهدف الشركة من هذه الزيادة: تحقيق قيمة مضافة للمساهمين وتدعيم راس المال لمواكبة نمو الشركة
سوف تكون أحقية أسهم المنحة للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم الجمعية العامة الغير عادية ، وفي حال وجود كسور للأسهم بعد عملية توزيع أسهم المنحة على المساهمين المستحقين سوف يتم تجميع الكسور في محفظه واحده ومن ثم بيعها في السوق خلال 30 يوماً من تاريخ الانتهاء من تخصيص الأسهم الجديدة وتحويل قيمتها بحسابات المساهمين المستحقين لها والمسجلين بنهاية يوم تداول انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة، علماً بانه لن يتنتج عن عملية التوزيع لهذه المنحة اي كسور.

6.الموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الاساسي للشركة وفقاً للزيادة المقترحة في رأس المال.

علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة غير العادية، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل

كما دعا مجلس الإدارة مساهميه الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده في قاعة الشيخ عبدالعزيز المقيرن بالغرفة التجاريه بمدينة الرياض وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1-الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية فى 31/ 3/ 2014 م .

2-الموافقة على القوائم المالية للشركة كما فى 31/ 3/ 2014 م ، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن العام المالى المنتهي فى نفس التاريخ.

3-الموافقة على ترحيل الأرباح المبقاة فى 31/3/2014م إلى العام القادم.

4-إعتماد قرار مجلس الإدارة بشأن توزيع الارباح بواقع (3) ريال للسهم الواحد عن النصف الثاني من السنة المالية المنتهيه في 31/3/2014 م ، استحقت لحاملي الاسهم بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 24/04/2014م، علماً بان اجمالي مبلغ التوزيع 315,000,000 ريال ونسبة التوزيع من القيمة الأسمية للسهم 30% ، وسوف يتم الاعلان عن موعد توزيعها لاحقا.

5-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بصرف مكافأه لأعضاء مجلس الإدارة حسب النظام الأساسي للشركة بواقع 200,000 ريال لكل عضو اضافة الى بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه بواقع 3000 ريال عن كل جلسة .

6-الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2014م.

7-الموافقة على إختيار المحاسب القانونى ، الذى تم ترشيحه من قبل لجنة المراجعة وذلك لمراجعة القوائم المالية للعام المالى 2014 م ، الفترة المالية من 1 أبريل 2014 إلى 31 مارس 2015 ، والبيانات والقوائم المالية الربع سنوية ، وتحديد أتعابه .

8-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالى المنتهى فى 31 مارس 2014م بين الشركة وشركة المراكز العربية وشركة المراكز المصرية وشركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه العقارية المملوكة بنسبة 100% وشركة ريتيل جروب لبنان المملوكة بنسبة 49 % بشكل مباشر او من خلال شركة فاس السعودية القابضة وهي مملوكة لكل من: فواز بن عبدالعزيز الحكير وسلمان بن عبدالعزيز الحكير وعبدالمجيد بن عبدالعزيز الحكير ، والترخيص بها للعام المالى المنتهى في 31 مارس 2015م.
كما أضافت مزيداً من التوضيح ، على النحو التالي :
-بلغت قيمة التعامل مع شركة المراكز العربية 285,869,772 ريال ، ايجار محلات .
-بلغت قيمة التعامل مع شركة المراكز المصرية 9,668,172 ريال ، ايجار محلات .
- بلغت قيمة التعامل مع شركة ريتيل قروب لبنان 6,699,575 ريال ، مبيعات جملة .
-بلغت قيمة التعامل مع شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه العقارية 116,943,896 ريال ، اعمال انشاء وتجهييز محلات.
علماً بانه لايوجد شروط خاصه للتعامل
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل