مصراوى

بيانات اضافيه [ + ]

رقم العضوية :  أخر زيارة : 01-01-1970 (02:00 AM)  المشاركات : n/a [ + ]

لوني المفضل : Cadetblue

	عمومية "الإنماء طوكيو" توافق على صرف المكافئات السنوية لأعضاء مجلس الإدارة

تداول - 12/05/2014

• اعلنت شركة الإنماء طوكيو مارين عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 12-07-1435 الموافق 11-05-2014 في فندق نوفيتل في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1- تمت الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

2- تمت المصادقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

3- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2013م.

5- تمت الموافقة على صرف المكافئات السنوية لرئيس مجلس الإدارة (180,000 ريال) وأعضاء مجلس الإدارة (120,000 ريال) لكل عضو بمبلغ كلي(1,615,000 ريال) كما نصت على ذلك المادة (17) من النظام الأساسي للشركة .

6- تمت الموافقة على صرف بدل حضور اجتماعات مجلس الإدارة (3,000ريال) و بدل حضور اجتماعات اللجان (1,500 ريال) لكل إجتماع والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات بمبلغ كلي (399,114 ريال).

7- تمت الموافقة على سياسات و معايير الترشيح لعضوية مجلس الإدارة.

8- تمت الموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجان مجلس الإدارة ومدة عضويتهم ومكافآتهم وأسلوب عمل اللجان: لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات و المكافآت، لجنة الإستثمار، اللجنة التنفيذية.

9- تمت الموافقة على توصية لجنة المراجعة بخصوص تعيين المراجع الخارجي لتدقيق حسابات الشركة ربع السنوية والحسابات الختامية للسنة المالية 2014 فضلا عن البيانات المالية الربعية لنفس العام وتحديد أتعابه ، وقد قررت الجمعية تعيين المحاسبيين القانوني شركة / كي بي ام جي الفوزان والسدحان وشركة / برايس واتر هاوس كوبرز.

10- تمت المصادقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة والأطراف ذات العلاقة كالتالي:

1-المعاملات مع الإنماء:

أ. إصدار بوالص التأمين للبنك بإجمالي أقساط 13,570,028 ريال سعودي ومطالبات مدفوعة بقيمة 3,598,885 ريال سعودي.

ب. ودائع مرابحة مجموعها 50,000,000 ريال سعودي.

ج. تمويل مصاريف الاكتتاب الأولي بقيمة إجمالية 5,941,351 ريال.

2-المعاملات مع شركة طوكيو مارين ونيشودو فير للتأمين:

أ.دفع أقساط إعادة تأمين (الاختيارية والمعاهدة) 6,905,621 ريال سعودي وتحصيل عمولة إعادة التأمين من 727,139 ريال سعودي.

3- عمليات تمويل مصاريف خلال فترة التأسيس تمت مع الإنماء و شركة طوكيو مارين ونيشودو فير للتأمين وشركة حسين العويني:

أ. نفقات ماقبل التأسيس مجموعها 23,966,078 ريال.

ب. شراء الأصول الثابتة مجموعها 3,378,128 ريال.

ج. نفقات عامة وإدارية بإجمالي 14,144,000 ريال.

4- إصدار بوليصة التأمين لعضو مجلس إدارة السيد عبد رفيق جداوي 1,446 ريال سعودي.