مصراوى

بيانات اضافيه [ + ]

رقم العضوية :  أخر زيارة : 01-01-1970 (02:00 AM)  المشاركات : n/a [ + ]

لوني المفضل : Cadetblue

	اليوم.. عمومية "أسواق المزرعة" تناقش تقرير مجلس الإدارة عن العام 2013م

04 مايو 2014
السعودية للتسويق (4006)

تعقد الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة) اليوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية، بفندق الشيراتون في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية في تمام الساعة الرابعة عصرا، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م.
2.الموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والقوائم المالية الموحده للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.
3.الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4.الموافقة على تعيين مراقب حسابات للشركة من بين المرشحين من قبل مجلس الادارة وذلك لمراجعة القوائم المالية الاولية والسنوية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2014م وتحديد أتعابه.
5.الموافقة على العقود و التعاملات المختلفة مع الأطراف ذات العلاقة كما هي موضحة في نموذج فحص التأكيدات و التي تمت خلال عام 2013م:مبيعات من الشركة لصالح مطاعم دار الكرم بإجمالي مبلغ (367,305) ريال سعودي.مصروف إيجار على الشركة لصالح مؤسسة الأسود للخدمات العقارية بإجمالي مبلغ (10,085,000) ريال سعودي.مشتريات لصالح الشركة من وكالة الفضاء للسفر والسياحة بإجمالي مبلغ (2,736,012) ريال.ايراد ايجار لصالح الشركة من مطاعم دار الكرم بإجمالي مبلغ (58,400) ريال، ومن مؤسسة زينة الأطفال للملابس الجاهزة بإجمالي مبلغ (298,314) ريال، ومن مؤسسة الأسود للتجارة والمقاولات بإجمالي مبلغ (150,000) ريال.وذلك باعتبار جميع الأطراف المذكورة أعلاه ذات علاقة برئيس مجلس الإدارة المهندس/ حازم فائز الأسود والترخيص بها لعام قادم، علماً أنه لاتوجد شروط تفضيلية في هذه التعاملات.
6.الموافقة على حذف كلمة ( مقفلة ) اينما وردت في النظام الأساسي للشركة.
7.الموافقة على تعديل المادة رقم (2) من النظام الاساسي للشركة ونصها : الشركة السعودية للتسويق (مركز المزرعة للتسويق) (شركة مساهمة مقفل) لتصبح بعد التعديل الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة).
8.الموافقة على انتخاب عدد ( 3 ) أعضاء مستقلين لعضوية مجلس الادارة بإتباع طريقة التصويت التراكمي من بين المرشحين لاكمال المجلس يبدأ أعمالهم من تاريخ انتخابهم وينتهي بانتهاء فترة عمل المجلس الحالي بتاريخ 20/03/2017م.
9.الموافقة على لائحة حوكمة الشركة والمتضمنة : (وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية والإشراف العام عليها )، (وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس الإدارة ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها)، (قواعد تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت ومدة اللجان واسلوب العمل فيهما).
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 20 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة.