تعلن شركة دله للخدمات الصحية القابضة نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة
2014-05-01 (1435-07-02 ) 09:34:13

تعلن شركة دله للخدمات الصحية القابضة عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة والتي عقدت في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 01-07-1435 الموافق 30-04-2014 في المركز الترفيهي غرب مبنى النساء والولادة - مستشفى دله في مدينة الرياض بعد اكتمال ال القانوني حيث كانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1. المصادقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في31/12/2013م.
2. الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3. الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية وقدرها(70,800,000) ريال عن عام 2013م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 15% من رأس مال الشركة ، وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية بتاريخ 30/4/2014م ، وسوف يتم الاعلان لاحقاً عن موعد توزيع الأرباح .
4. الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع (200,000) ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.
5. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
6. الموافقة على اختيار مكتب (برايس ووتر هاوس ) والمرشح من قبل لجنة المراجعة كمراجعي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية السنوية للعام المالي 2014م والبيانات المالية ربع السنوية وتحديد أتعابه .
7. الموافقة على الترخيص بالسماح لكل من المهندس طارق القصبي والدكتور محمد الفقيه بكونهم شركاء في شركة الأسرة الطبية المحدودة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى الأسرة.
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركات ذات علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو كبار المساهمين ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م علماً بأن هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة و تأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة ، ولاتوجد شروط خاصة لهذه التعاملات والعقود ، وتشمل هذه العقود ما يلي :
أ- الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة وشركة Adaptive Techsoft والذي يعتبر رئيس مجلس الإدارة م.طارق القصبي شريكاً بها ، وهذا التعامل عبارة عن تقديم دعم فني وخدمات صيانة لأجهزة مستخدمة لأغراض العلاج الطبي و قاعدة بيانات الشركة ، وبلغت قيمة التعامل ( 2,980,000 ) ريال عن العام 2013م.
ب- الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة وبنك الجزيرة والذي يشغل عضوية مـجـلــس إدارتـه م. طـارق القـصـبي ، وهذا التعـامل عـبارة عـن مرابحة إسلامـية بقيـمة ( 10,000,000 ) ريال والتي أبرمت في العام 2013.
ج- الموافقة على المعاملات الذي تمت بين الشركة وشركة دلة للتنمية العقارية والسياحية التابعة لشركة دلة البركة القابضة ، وهذا التعامل عبارة عن إيجار عقار بقيمة (90,000) ريال عن العام 2013م.
;د- الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة دلة التجارية التابعة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، وهذا التعامل عبارة عن شراء وصيانة أجهزة تكييف وبلغت قيمة هذا التعامل (1,108,526) ريال عن العام 2013م.
هـ- الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة المملوكة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، وهذا التعامل عبارة عن إصدار حجوزات و تذاكر طيران لبعض موظفي الشركة وبلغت قيمة هذا التعامل (4,923,868) ريال عن العام 2013م.