مصراوى

بيانات اضافيه [ + ]

رقم العضوية :  أخر زيارة : 01-01-1970 (02:00 AM)  المشاركات : n/a [ + ]

لوني المفضل : Cadetblue

	اليوم عمومية "دلة القابضة" للموافقة على توزيع 1.5 ريال للسهم

30 أبريل 2014
دله للخدمات الصحية القابضة (4004)

يعقد اليوم مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية القابضة اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة المقرر عقده في مدينة الرياض - المركز الترفيهي غرب مبنى النساء والولادة - مستشفى دله في تمام الساعة 17:00 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.المصادقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

2.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

3.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية وقدرها (70,800,000) ريال عن عام 2013م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 15% من رأس مال الشركة ، وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.

4.الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع(200,000)ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.

5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

6.الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م ، وتحديد أتعابهم.

7.الموافقة على الترخيص بالسماح لكل من عضوي مجلس الإدارة : المهندس طارق بن عثمان القصبي والدكتور محمد بن راشد الفقيه بالاشتراك بنشاط منافس بكونهم شركاء في شركة الأسرة الطبية المحدودة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى الأسرة.

8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركات ذات علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو كبار المساهمين ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م علماً بأن هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة و تشمل هذه العقود ما يلي :

أ-الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة وشركة Adaptive Techsoft والذي يعتبر رئيس مجلس الإدارة م.طارق القصبي شريكاً بها ، وهذا التعامل عبارة عن تقديم دعم فني وخدمات صيانة لأجهزة مستخدمة لأغراض العلاج الطبي وقاعدة بيانات الشركة ، وبلغت قيمة التعامل ( 2,980,000 ) ريال عن العام 2013م.

ب-الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة وبنك الجزيرة والذي يشغل عضوية مـجـلــس إدارتـه م. طـارق القـصـبي ، وهذا التعـامل عـبارة عـن مرابحة إسلامـية بقيـمة ( 10,000,000 ) ريال والتي أبرمت في العام 2013م.

ج-الموافقة على المعاملات الذي تمت بين الشركة وشركة دلة للتنمية العقارية والسياحية التابعة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، وهذا التعامل عبارة عن إيجار عقار بقيمة (90,000) ريال عن العام 2013م.

د-الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة دلة التجارية التابعة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، وهذا التعامل عبارة عن شراء وصيانة أجهزة تكييف وبلغت قيمة هذا التعامل (1,108,526) ريال عن العام 2013م.

ه-الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة المملوكة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، وهذا التعامل عبارة عن إصدار حجوزات وتذاكر طيران لبعض موظفي الشركة وبلغت قيمة هذا التعامل (4,555,414)ريال عن العام 2013م.