تدعو شركة الصناعات الزجاجية الوطنية مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-03-31 (1435-05-30 ) 16:24:54

يدعو مجلس إدارة شركة الصناعات الزجاجية الوطنية السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في تمام الساعة 18:30 بتاريخ 09-06-1435 الموافق 09-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1 الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة عن العام المالي 2013م. 2 الموافقة على الميزانية العمومية و حساب الأرباح والخسائر وتقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 2013م 3 .الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع ارباح للمساهمين بنسبة (12.5%) من رأس المال بما يعادل 37,500,000 ريال بواقع (1.25) واحد ريال وخمسة وعشرون هللة للسهم الواحد وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. 4 .إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن الأعمال التي قاموا بها خلال عام2013 م. 5 .الموافقة على صرف 1,600,000 مليون وستمائة الف ريال مكافأة مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي بتاريخ 31/ 12 /2013م بواقع 200,000 مائتان الف ريال لكل عضو.
6.اختيار مراجع حسابات الشركة لعام 2014م من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابه.
7.التصويت على انتخاب أعضاء مجلس ادارة الشركة الدورة التاسعة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من 09 /04 /2014م علما بأنه سيعمل بأسلوب التصويت التراكمي.
علما بأن ال القانوني لانعقاد الجمعية العادية هو بمن حضر من رأس المال ولكل مساهم يملك 10 أسهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية،