تدعو شركة كيان السعودية للبتروكيماويات مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني)
2014-03-31 (1435-05-30 ) 16:07:40

نظراً لعدم اكتمال ال القانوني لانعقاد الجمعية العامة العادية في دعوتها الأولى و التي كان من المقرر انعقادها في مقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاحد 29 جمادى الأولى 1435هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 30 مارس 2014م ، فإنه يسر مجلس إدارة شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية) دعوة السادة المساهمين الكرام المالكين لعدد 20 سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) و المقرر انعقادها بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة بمدينة الجبيل الصناعية في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الاحد 6 جمادى الآخرة 1435 هـ ( حسب تقويم أم القرى ) الموافق 6 ابريل 2014م ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

2.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

3.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراقب الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة وتحديد أتعابه للعام المالي 2014م.

4.الموافقة على قرار تعيين عضو مجلس الإدارة المهندس / تركي بن عبدالله الحمدان خلفاً للعضو المستقيل المهندس/ عبدالله بن خليفه البوعينين وذلك للفترة المتبقية من الدورة الحالية للمجلس.

5.الموافقة على تعديل نطاق عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.

6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.

و استناداً لأحكام المادة (32) من النظام الأساسي للشركة يكون الاجتماع الثاني صحيحا إذا حضره ممثل عن سابك و أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه فعلى المساهمين الراغبين في الحضور تسجيل أسمائهم بسجل الحضور ، علماً أن سجل الحضور سوف يقفل قبل نصف ساعة من بداية الاجتماع ، كما يمكن لمن يتعذر عليه الحضور توكيل مساهم آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب توكيل مصدق من جهة رسمية ، على أن ترسل جميع الوكالات لمقر الشركة قبل الاجتماع بثلاثة أيام عمل على الأقل على العنوان: ص.ب 10302 الجبيل الصناعية 31961 فاكس رقم (0133593111) أو عن طريق البريد الإلكتروني shares@saudikayan.sabic.com .

والله الموفق،،