تدعو شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)(اعلان تذكيري)
2014-03-30 (1435-05-29 ) 15:56:25

يدعو مجلس إدارة شركة الاتحاد التجاري للتأمين التعاوني السادة المساهمين الذين يملكون سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر الشركة الرئيسي، مدينة الخبر، طريق الملك فهد، برج ناصر سعيد الهاجري، الدور الثامن في تمام الساعة 16:30 بتاريخ 03-06-1435 الموافق 03-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2013م.
2.الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3.الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4.إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 31/12/2013م.
5.الموافقة على اختيار مدققي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة التدقيق لمراجعة حسابات الشركة للعام 2014م.
6.الموافقة على صرف مبلغ (1,260,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2013م وفقاً لأحكام المادة (17) من النظام الأساسي للشركة وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) ريال لكل عضو تحسب على أساس عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها العضو خلال السنة.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي مقر الشركة الرئيسي، مدينة الخبر، طريق الملك فهد، برج ناصر سعيد الهاجري، الدور الثامن، ص.ب 1022 رمز بريدي 31952 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف رقم 0138572222 فرعي 229 أو فاكس رقم 0138580056
نموذج التوكيل السادة/ شركة الاتحاد التجاري للتأمين واعادة التأمين المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، أقر أنا المساهم ادناه (الاسم رباعيا/او اسم الشركة او المؤسسة كما في سجلها التجاري) بموجب السجل المدني/السجل التجاري رقم صادر من بتاريخ // هـ وبصفتي أحد مساهمي الشركة المالك لعدد ( ) سهما وعنواني ص.ب. ( ) الرمز البريدي ( ) هاتف رقم : بانني وكلت عني المساهم / (الاسم رباعيا) ويحمل بطاقة رقم صادرة من بتاريخ // هـ وهو من غير أعضاء مجلس الادارة او موظفي الشركة المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني او إداري لحسابها لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة الغير عادية للمرة الاولى بتاريخ 3/06/1435 هـ الموافق 3/04/2014م الساعة الرابعة والنصف مساءً في مقر الشركة بالخبر والتصويت على بنود جدول أعمال الجمعية نيابة عني ، والتوقيع على كافة المستندات المطلوبة والضرورية اللازمة لإجراءات الاجتماع، كما يسري هذا التوكيل للإجتماع الثاني في حال تأجل الإجتماع وإستنادا على ذلك فقد قمت بالتوقيع على هذا التوكيل والله الموفق. حرر في // 1435هـ الموافق / / 2014م الاسم/ الصفة/ التوقيع/ التصديق/