تدعو المجموعة السعودية للأبحاث و التسويق مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الاول)
2014-03-30 (1435-05-29 ) 10:54:22

يدعو مجلس إدارة المجموعة السعودية للأبحاث و التسويق السادة المساهمين الذين يملكون 10 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة الرياض مقر المجموعة في تمام الساعة 20:30 بتاريخ 28-06-1435 الموافق 28-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2013م. 2.الموافقـة على تقـريـر مراجعـي حسـابات الشـركـة والقـوائـم الماليـة الموحدة للسنة المنتهية بتاريخ 31/12/2013م. 3.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م. 4.إقرار تعيين الأستاذ/سليمان بن جبرين الجبرين ممثلا عن المؤسسة العامة للتقاعد في مجلس إدارة المجموعة لبقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 أبريل 2015م. 5.إقرار تعيين الأستاذ/محمد بن إبراهيم العيسى ممثلا عن المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية في مجلس إدارة المجموعة لبقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ 30 أبريل 2015م. 6.إقرار تعيين الأستاذ/ أحمد بن عقيل الخطيب في مجلس إدارة المجموعة لبقية دورة المجلس الحالية والتي تنتهي بتاريخ30 أبريل 2015م. 7.الموافقة على عدم توزيع أرباح عن العام المالي 2013م. 8.الموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للشركة لعام 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 10 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال