تدعو شركة دله للخدمات الصحية القابضة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة
2014-03-27 (1435-05-26 ) 08:52:04

يدعو مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية القابضة السادة المساهمين الذين يملكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السادسة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مدينة الرياض - المركز الترفيهي غرب مبنى النساء والولادة - مستشفى دله في تمام الساعة 17:00 بتاريخ 01-07-1435 الموافق 30-04-2014 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
1.المصادقة على تقرير مراجع الحسابات والقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
2.الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
3.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية وقدرها (70,800,000) ريال عن عام 2013م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد تمثل ما نسبته 15% من رأس مال الشركة ، وتكون أحقيتها للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة العادية.
4.الموافقة على صرف مبلغ (1,800,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة بواقع(200,000)ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2013م.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسؤوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
6.الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2014م ، وتحديد أتعابهم.
7.الموافقة على الترخيص بالسماح لكل من عضوي مجلس الإدارة : المهندس طارق بن عثمان القصبي والدكتور محمد بن راشد الفقيه بالاشتراك بنشاط منافس بكونهم شركاء في شركة الأسرة الطبية المحدودة وهي شركة ذات مسؤولية محدودة تقوم بتقديم الرعاية الطبية والعلاج عن طريق مستشفى الأسرة.
8.الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركات ذات علاقة بأعضاء مجلس الإدارة أو كبار المساهمين ، والترخيص لتلك الأعمال والعقود حتى نهاية السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م علماً بأن هذه العقود تم الاتفاق عليها منذ سنوات سابقة وتأتي امتداداً لعلاقات مستمرة منذ فترة طويلة و تشمل هذه العقود ما يلي :
أ-الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة وشركة Adaptive Techsoft والذي يعتبر رئيس مجلس الإدارة م.طارق القصبي شريكاً بها ، وهذا التعامل عبارة عن تقديم دعم فني وخدمات صيانة لأجهزة مستخدمة لأغراض العلاج الطبي وقاعدة بيانات الشركة ، وبلغت قيمة التعامل ( 2,980,000 ) ريال عن العام 2013م.
ب-الموافقة على المعاملات التي تمت بين الشركة وبنك الجزيرة والذي يشغل عضوية مـجـلــس إدارتـه م. طـارق القـصـبي ، وهذا التعـامل عـبارة عـن مرابحة إسلامـية بقيـمة ( 10,000,000 ) ريال والتي أبرمت في العام 2013م.
ج-الموافقة على المعاملات الذي تمت بين الشركة وشركة دلة للتنمية العقارية والسياحية التابعة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، وهذا التعامل عبارة عن إيجار عقار بقيمة (90,000) ريال عن العام 2013م.
د-الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة دلة التجارية التابعة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، وهذا التعامل عبارة عن شراء وصيانة أجهزة تكييف وبلغت قيمة هذا التعامل (1,108,526) ريال عن العام 2013م.
ه-الموافقة على التعامل الذي تم بين الشركة وشركة وكالة دارين للسفر والسياحة المحدودة المملوكة لأحد كبار المساهمين وهو شركة دلة البركة القابضة ، وهذا التعامل عبارة عن إصدار حجوزات وتذاكر طيران لبعض موظفي الشركة وبلغت قيمة هذا التعامل (4,555,414)ريال عن العام 2013م.
علماً بأنه لاتوجد شروط خاصة لهذه التعاملات والعقود ، وسيقدم مراجع الحسابات الخارجي تقريره الخاص عن هذه التعاملات خلال انعقاد الجمعية.

وتجدر الإشارة بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال،ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل على العنوان التالي : الرياض ، طريق الملك فهد ، حي النخيل ، برج النخيل الطابق الأول ، إدارة شؤون المساهمين ص.ب 87833 الرياض 11652 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية، وللاستفسار يرجى الاتصال 114545960